。用以证明原告是3点30分左右到银行办理冻结手续，且原告自述存折和卡都在自己手里。 8、邵东县公安局就郭远池涉嫌诈骗一案的侦查材料卷宗第7-8页 ，原告所据的规范性文件该条款业已失效，2001年10月29日的《中国人民银行关于个人存款当日存取有关问题的通知》第一条明确规定：“取消《关于加强金融机构个人 ...

，该公司职员。 委托代理人施李某，中国法律律师事务所律师。 上诉人中国工商银行石家庄高新技术开发区支行为与被上诉人陕西国信金融电子资讯有限公司存单纠纷一案，不服 开发区支行曾承认，所谓用资人“河北旅游现代办公精品公司”等均系涉嫌诈骗的银行工作人员与其同伙虚拟的公司。故本案不属于以存单为表现形式的借贷 ...

在公安机关的供述交待了其知道被告人康某等人预谋诈骗，后由被告人耿某介绍冒充建筑公司的经理到过银行。康某出逃后，曾受其指令保管电脑，清欠投资款 直属第三分公司、建行太原市X街支行的报案材料，伪造的转帐支票、被涂改的银行印鉴卡，中华人民共和国公安部鉴定书，金协公司企业法人营业执照及荣盛工贸公司的营业执照等 ...

天津市第一中级人民法院审理天津市人民检察院第一分院指控原审被告人高某、杜某、曹某诈骗、窝藏一案，于1998年12月25日作出(199)一中刑初字第X号 其中，高某将立达集团有限公司的1000万元人民币承兑汇票，分别在天津市城市合作银行绍兴道支行和天津市供某合作总社北方实业公司，倒出现金870．7万元 ...

已判刑)一起，使用虚假的产权证明作担保，从湘潭县谭家山信用社、河口信用社骗取银行贷款120万元。具体事实分述如下： 一、2006年初，刘某甲勇指使张永 《中华人民共和国刑法》 第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处 ...

以购买经济适用房及安排小孩上学为由诈骗王某的事实，与被害人王某陈某能相互印证。被害人王某向侦查机关提供的的中国建设银行存款凭条证实，2009年7月 曾给王某讲过办理经济适用房的事情。 综上，被告人甘某某作案2起，诈骗数额共计人民币125000元。 上述证据经当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认，本案 ...

河南。被告人刘某乙驾驶豫x号雪佛兰轿车，在驻马店、南阳、信阳市县等地交叉诈骗作案。三被告人分工采取冒充部队工作人员、盒饭经销商、盒饭厂家，用在当地购买的电话卡 陈述,但刘某乙、孟某在侦查阶段和当庭均承认其两人实施了该两起诈骗犯罪，且有银行交易信息及银行卡等证据相佐证，足以认定其两人实施了该两起诈骗犯罪 ...

犯诈骗罪于2009年8月3日被许昌县人民法院判处有期徒刑一年零六个月。因涉嫌诈骗犯罪于2010年11月10日被长葛市公安局刑事拘留，2010年12月17日被逮捕 。2007年8月26日及2008年4月17日，被告人林某以银行有关系能够贷款为诱饵，先后诈骗被害人张某乙现金x元、盛某现金x元。认定上述犯罪 ...

被濮阳市看守所拘留，需办取保候审为由，骗取刘××人民币x元。被告人岳某甲共计诈骗刘××人民币x元。 上述事实，有如下证据予以证实： 1.被害人刘××的陈述：2010 实施诈骗的人；证实被害人刘××辨认出被告人岳某乙是对其实施绑架并负责看守自己的人；证实证人李××辨认出岳某甲是让其到河南省洛阳市交通银行 ...

的支配使用权人。同时，也没有证据证明方柏年对袁某某实施的诈骗行为知情。x元银行贷款到了袁某某账上后，袁某某通过株洲市光明实业公司电器电脑经销 二初字第X号民事判决。 原审案件受理费7200元，申诉人（原审被告）中国农业银行股份有限公司株洲分行承担6000元，被申诉人（原审原告）方柏年承担1200元。 ...