向陈某甲提供3500万元贷款，约定年利率50%，由陈某甲与其弟弟陈某华个人担保，并用460亩土地使用证抵押担保，在未取得460亩土地使用证之前，以仙桃恒 以虚假产权证明担保骗取了谢如东的3000万元，并将上述款项转移、占有和使用。至于谢如东在向仙桃恒迪公司汇款后，将其中的2000万元转为香港恒迪公司的 ...

他们就天天打电话给他，后来，他按对方提供的帐户多次汇款给他们以成为其公司高级会员，其中2009年9月8日、11日、16日、25日分别汇入汪维波帐户 波，农业银行），2009年9月28日1000元（户名汪维波，农业银行），他个人获利1800元。 32、被告人雷某某在侦查阶段的供述及辨认笔录等，证实他骗了 ...

的存款300万元已冻结。 2、2007年7月26日武陟县公安局冻结/解除冻结存款/汇款通知书（回执），山东德齐龙化工集团有限公司回复武陟县公安局，武公刑冻字[ ，2002年武陟县原XX通过程XX介绍给公司供应煤炭，开始公司不要发票，其以个人名义给公司供应煤炭。2004年，公司要发票，其以武陟县华星煤炭 ...

A公司的账户立即要求被告予以返还的事实。 被告宁波三A公司口头辩称，原告向本公司汇款的行为是原告应当履行的义务，是支付货款的行为。原告与案外人合伙 ： （四）返还财产； 《中华人民共和国商业银行法》 第二十九条：商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。 ...

汇入200万元；同时告之将剩余资金交于其合伙人白某某。绿通公司即按权某的要求将400万元分别汇入权某的个人帐户。4月6日，权某又电话通知绿通公司将委派 、白某某为本案共同被告。从查明的事实上看，一、德泰公司与绿通公司从未有过经济往来，在德泰公司给绿通公司汇款前，双方既无书面协议，也无口头合意，德泰公司 ...

）2007年8月20日所提供的书面《证明》证实，其在5月21日通过西联汇款给於某甲汇了1600美元，在2006年的5月25日在泰国曼谷收到於某甲通过 上公司从未参与销售“伟哥”，其公司帐上没有相应财务记载，而其也不知其表弟於某甲从事销售“伟哥”，这与於某甲本人关于销售假药系其个人行为的供述互相印证。 ...

胡某签订了承包合同，孙某提供资金支持，按照合同约定应当由东方浩康公司支出装修费，孙某汇款给胡某是为了装修健身会所，双方谈好以后胡某挣了钱，会 。 本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。 上述事实，有借条、中国工商银行个人业务凭证、双方当事人在本院的陈述意见等在案佐证。 本院认为：胡某向孙某出具 ...

新于2011年1月25日通过高某的帐户将15.7万元转入被告人汪某在农业银行的个人存折。 2007年以来，（略）银兴瓷泥矿一直处于停产状态。2010年下半年，该矿股东王 %的股份，原银兴瓷泥矿全某股东占30%的股份，并签订了合同。莫某丁通汇款给王某华后，即付给汪某12万元，汪某付给原银兴瓷泥矿6位股东 ...

某丙订购了礼思园8F-03房，于2009年2月12日交诚意金5000元和汇款x元。 26、2009年3月26日“湘南人家”商品房团购预订单、NO.（略）和 中华人民共和国刑法》第二某七十二某公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资某归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月 ...