蓝天公司的债权人东营区X村信用合作社联合社；中国银行进帐单、信用卡分户帐，证实从民建大厦开出的14万元转帐支票转到了梁某某个人的长城卡上；30万元转帐支票、 刁某军10万元，后又转给康尔健公司；担保公司转帐支票，证实两张金额为11.2万元、8.8万元的转帐支票转到东营开发区环宇发展有限公司后又转给康尔 ...

。(5)中国人民银行《关于严禁将公款转为储蓄存款的通知》第一条规定：“对要求以个人名义向储蓄帐户转入公款的要拒绝办理，对将大额公款私存的，各金融机构要认真清查，并 万元存款流失的重要原因，且农行行政区支行不能解释为何其在实施解付过程中既使用了百盈达公司转帐入户的帐户，又使用了其现存伪印鉴所开帐户，两个 ...

其已实际占有。被告人胡某及其辩护人称20万元国库券已兑换成美元通过香港银行个人帐户，汇往证券公司在美国开办的分公司，胡某、徐某某没有占有的辩解不能成立。 310万元。⑥卞洪荣证明：在其任河南博弈实业公司财务部经理期间，河南省证券公司紫荆山营业部分两次转到博弈公司310万元，借款期间，卞洪荣和现金某纳薛 ...

租冀办汇来人民币2000万元，并将后收到的1000万元转汇到北京河北饭店商贸中心。 (16)世通公司付款委托书、银行转帐支票、汇票委托书、世通公司 贪污犯罪可从轻处罚。以受贿罪判处被告人李某甲死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以贪污罪判处其死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人 ...

老百姓的工作，将五里牌线口村X村油茶低改转到宋某某的欣远公司名下，并签订合同，为欣远公司到县财政领某补助资金提供方便，应付上面检查，检查时要 明细帐的说明》、双牌县X村信用合作联社信用社综合业务系统专用凭证、现金支票存根、转帐支票存根、进某、个人业务存款凭证、《关于欣远大某海制品有限公司报帐发票的说明 ...

款28万元、付融通公司利息10万元、付信用社贷款利息x元外，余款270.6256万元用于个人购买彩票。其中183.8万元通过多次转账方式，转到上蔡县蔡都办事处南街 ××转给赵某账户20万元，7月8日徐××将180万元转入其在建设银行的股票帐户。 以上证据均经庭审举证、质证，证据来源清楚，收某程序合某， ...

进行清算后，分别与下线和被告人卢某委托的陈某英通过银行转帐的方式进行结算。经湖南省新时代某信司法鉴定中心鉴定：被告人卢某为股东之一的公司共收受投注（略）元；被告人 下期开码前，将应上缴某钱（这一期的投注额减去他们所得的佣金）转帐到王某的银行帐户上。2010年4月初，雷某拿了周某己的身份证到建行开了个帐 ...

未动用。 3、鉴定结论 笔迹鉴定书证实票号为x中国建设银行转帐支票上填写的笔迹及内容为“证明经研究决定，我局拟采用个人某股的方式组建焦作市嘉苑房地产开发有限公司”的笔迹均 的财务专用章，杨×盖了法定代表人某，150万元先转到以其本人某义开的帐户上，后又转到嘉苑公司的帐户上，注册验资后又返还到土地局账上 ...

杨某丁负责，凤凰项目部需支付工程款或付息，由我通知杨某丁，一般情况都是转到曾某某的私人账户上。社会集资行为是在没有取得金融监管部门的许可和规范的情况 的为准。我是以宏发房地产有限责任公司凤凰文化娱乐城开发项目、州农机研究所开发项目对外融资的。我以我个人的名义办了四个帐户用于融资。我们融资的时候，有的是 ...

不同意被告人刘X等人以同荣公司名义经营黄某投资业务，被告人的行为不是单位意志的体现，且被告人所获利益均汇入其个人帐户用于个人经营，也无法反映利益归属于单位的 将人民币18万元汇入刘X指定的蔡某权帐户内，因为对黄某投资不懂，所以全权委托刘X代为操作买卖了。 （2）转帐凭条，证实2008年2月21日王某某 ...