黑社会性质组织，除有组织地实施赌博、抢劫、敲诈勒索、非法拘禁、故意伤害、寻衅滋事、诈骗、故意毁坏财物、贩卖、运输毒品、非法持有枪支、非法储存枪支外（详见后个罪 、余某某、敖某某便将应某某带到广德县X镇“红河旅社”看管以促使应某某退款。在“红河旅社”房间内，被告人刘某某逼迫应某某打了张二万元欠条，并拿走 ...

供货单位签订的订货合同及仓库进库单；5、海田公司和罗炳伟出具的承诺书和保证书；6、被告收到海田公司付款的进帐单14份以及被告退款凭证1份。 该利益有无合法根据。与本案相关的已生效刑事判决书和民事判决书认定，犯罪分子罗炳伟诈骗原告所得赃款中的5，144，167。42元用于偿付海田公司拖欠被告的钢材货款 ...

为不当得利。 被告改革与发展研究会辩称：改革与发展研究会从未与吉林经委会有任何合同关系，中小企业委员会不是其下属机构，改革与发展研究会也从未组织过中欧中小企业 、吉林省省直机关会计集中核算单位借款单、记账凭证、改革与发展研究会的证明、退款说明，被告改革与发展研究会提交的其下载的《中企研敬告企业参加会议 ...

证明。公诉机关认为，被告人赵某某与曾隋华共谋，使用伪造转账支票进行金融票据诈骗活动，骗取人民币1513万余元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国 重庆乾瑞房地产开发有限公司，它有资质，我挂靠该公司签订的《企业兼并资产转让合同》，共用去1680万元。都是从我掌握的重庆月升实业集团有限公司的账户和 ...

钟某某外出务工，现具体地址不详。2009年11月4日，原告以钟某某诈骗为由向本县公安局苍岭派出所报案，苍岭派出所未找到钟某某本人核实相关情况，未立案 未将其收取的费用交给被告人寿保险酉阳支公司，故原告与人寿保险酉阳支公司未形成保险合同关系。后经原告多次索款，被告人寿保险酉阳支公司在钟某某已经不是其公司 ...

月，胡某戊从公司拿走认购土地的交款凭证和与林业局签订的合同书后，宣布不承认公司，还将公司法人以巨额诈骗罪名控告到尉犁县公安局。…胡某戊要求个人经营土地，公司同意胡 ，多次要求被告胡某戊退还购地差价款，胡某戊亦多次与被告张某丁协商退款事宜，均未果。在庭审中，被告胡某戊明确表示其签署的协议书中，只是对自己 ...

律师。 广州市人民检察院以穗检公二诉[2003]X号起诉书指控被告人桂某某、何某某集资诈骗一案，于2003年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭， 其在对方的鼓励下一共购买了20份的客房合同，共交款（略）元人民币。后怀疑被骗，于是其又到该公司要求退款，对方只让其退三日之内购买的15份 ...

X产生错误认识后与其签订《房地产有偿转某合同》。被告人陈某收到陈某X购房款24万元后，既不交房，也不退款，认为被告人陈某的行为构成诈骗罪。建议 滨分局2004年6月7日公刑字[2004]01《销案件决定书》实，陈某无诈骗犯罪事实撤销案件。 14.安康市X区人民法院《拘留决定书》证实，2005年9月7日 ...

将该款取出，并存入自己的银行卡。 4、书证李某购买轿车发票、购买商品房的合同及发票证实了部分赃款的用途。 5、证人易某某的证言证实，2009年10月,丈夫 杰 附：相关法律、司法解释条款 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处 ...

16、违章款物暂扣凭证、返还物品清单证明：2005年12月12日王某甲退款100万元，已由被害人蔡某某领回。 17、工商银行存款单、蔡某某的《情况 证劵营业部汇出的，此笔200万元还本付息，正是上诉人以高额利息为诱饵实施诈骗的手段行为，可以认定合肥市是犯罪行为地之一。结合本案系合肥警方根据被害人报案 ...