）银行卡交易明细单，证实2009年1月14日，户名为池文清的银行卡上从平潭汇入人民币x元，后又分多次在福清被取出。 （3）原审被告人何某某供述及辨认笔录，称 是去送毒品K粉。后来薛某开了一部小轿车来接他，何某癸也坐在上面，手里抱着一个白色塑料袋。到平潭后由何某癸拿身份证登记入住海坛假日大酒店X房间。薛 ...

。 被告人某某，男，生于1964年10月14日，土家族，湖北省巴东县某，大学文化程度，身份证号码：（略），原中共巴东县某县某机关工作委员会副书某，巴东县某十六届人 ，经多次电话联系，无法与谭某见面，为此，董兴学给谭某打电话问清了谭某银行卡号，遂在中国银行给谭某汇款2万元。谭某收受该2万元钱后电话告知了 ...

（略），汉族，小学文化，农民，身份证号码x，户口所在地为保靖县X乡X村X号，住（略）。因涉嫌敲诈勒索罪，2009年4月7日被保靖县公安局刑事拘留。5月13日， 钱到位。“粉客”拿有一把刀，翻我包。从包里翻出两张邮政银行卡，逼问密码后，“粉客”就走了。我和那个不认识的人来到码头后，“粉客”和宋某某去取钱 ...

、领某某共计人民币96,267元。 为了实施传销活动，被告人曾某某授意被告人滕某甲使用他人身份证在银行系统开设私人账户，供各地传销货款汇入使用。滕某甲按照曾某某的授意， 她到网某看后，网某登载的情况和童某某说的差不多，然后童某某告诉了捷登公司一个叫冯某某的农业银行卡号。她觉得这个事情可信，自己也能投资 ...

，X年X月X日出生，身份证号码x，汉族，大专毕业，舞阳钢铁责任有限公司自动化部标准检测中心主任，住（略）。因涉嫌挪用公款于2009年6月18日被舞钢市公安局刑事拘留，因涉嫌挪用 三民从我的农行卡上向我姐夫郭某某的农行存折上打了17万元钱。后来三民知道了，我与三民还生了一场气，三民说这钱是公家的钱，不能 ...

1800条、吉祥兰州716条的收货人是“老王”，我不知道他叫什么名字，以前每次来货后，都是他打电话报货号询问货到了没有，如果有货，我们就按照货主的要求将货 招行卡1张、邮政储蓄卡3张、中国银行卡1张、交行卡1张、建行卡1张、现金800元、港币120元、台币100元、身份证8张、三星手机1部、小灵通1部 ...

人民法院 民事判决书 (2006)香民一初字第X号 原告赵某某，男，汉族，X年X月X日出生，住（略）。身份证号码：x。 委托代理人李露，广东 。2。在“持卡人”刷卡消费过程中，珠海免税商场已按照《特约商户受理广东省银行卡网络服务中心POS业务协议书》的约定，核对过“持卡人”所持有的信用卡上预留的“赵 ...

。因涉嫌贩卖毒品犯罪于2004年4月22日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现押于万宁市看守所。 辩护人胡某，身份证号码（略），。 原审被告人吴某某，别名 的内容，故一审法院在庭审中没有对李某某的个人财产进行举证和质证，也没有对从李某某的银行卡上提取的人民币50多万元的款项作出判决。原判依照《中华人民 ...

凭据，有周某永、周某平的姓名，手机号码和中国联合某络通信有限公司郴州市分公司的财务专用章，本院予以采信。原告的X号证据为通过周某平的手机向原告发短信与 存款转账单，拟证明原告于2010年10月11日通过李强的银行卡帐号支付了120万元货款给被某。 X号证据，短信一条（出示手机），2010年9月24日 ...