龚XX是我舅舅，他称当时在炒股没空，打电话叫我帮他代领，龚XX的银行卡和身份证是我去他工作的地方拿的”。 上述事实，由《上海市房地产买卖合同》、2007年 放贷银行卡内的资金有过领取行为，现两被告均无确切证据证明该银行卡内20万元系由对方领取，且亦均不能排除己方对该资金有过领取行为的情形下，基于其两人 ...

)指控的张某某挪用公款114万余元用于非法活动，只有被告人供述，该114万余元不能认定张某某个人使用。(4)在案发后张某某退给镇政府200万元，向侦查机关交纳 存折出去取钱或转账都不方便，我就拿着张XX的身份证到新安县新城新安县X村信用联社以张XX的名字又办理了一张农村信用联社金燕银行卡，卡办好后，我 ...

县顺达汽车租赁有限公司签订租车合同，承租一辆湘x中华牌小轿车。 （5）银行卡客户交易查询单证明，中国邮政储蓄银行麻阳县支行出具的卡号为x、户名为“王学兵” 且为实现勒索财物的目的，积极办理移动手机卡要挟二被害人与家属联系，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，该辩护理由不能成立，本院不予懫纳；上诉提出 ...

。本案现已审理终结。 一审法院审理查明，2006年10月1日，孟某某凭身份证在中国工商银行重庆杨家坪支行直港大道分理处开户存入人民币7300元，工行九龙 的当事人承担不利后果。孟某某的该项请求不予支持。 综上所述，孟某某的上诉理由不能成立。对其上诉请求，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确 ...

8、9月份我急需钱还贷款和利息，薛某说她可以找到钱，但她找到的钱名义上不能借给我，只能存到东张门信用社然后我们可以私自挪用。薛某的意思就是可以私刻存款户 去办的。为周某钱方便，我得多办几个卡，李X、王XX的银行卡都是我借用他们的身份证之后办的。其余的记不清了，我在他们名下办的信用卡有时我要用钱取款时我 ...

与银行按照约定方式承担。周某作为鼎城工行的营业部主任，其职责是推销业务、办理银行卡和个人理财等业务，虽然周某2009年6月份后不再担任鼎城工行营业部主任， 某不应直接承担本案民事赔偿责任，其行为的法律后果只能由鼎城工行承担。鼎城工行不能提供有效证据证明胡某某购买该行理财产品出现亏本，其应按约偿付胡某某 ...

，如“不准以下犯上；团伙成员不准吸毒，吸毒者开除；不准贪污毒品、毒资，不能丢毒品，丢毒品要赔钱；不干活没有工资，不准发私货；打架时要一起帮忙，不准女人碰钱”等。 一个女人的姓名及农业银行卡号，黄某照该卡号，在5、6月间到农业银行分四、五次汇入54万元，有二、三次是用黄某妻子徐某的身份证办理的汇款，其余 ...

。所招人员都有名单记录，钱打到朱某提供的工行银行卡上了，朱某负责送考试卷、体检、收学员身份证复印件、毕业证复印件、无犯罪证明、个人简历及彩照。其诈骗 第五起事实，被告人朱某未与被告人张某某预谋，没有共同的犯罪故意，指控的犯罪事实不能成立的意见，经查，被告人张某某对其二人共同预谋的事实予以供认，所供其二 ...

确定，亦可能是原告本人或者其亲戚提取了现金。另辩称，1、原告是否遗失银行卡事实不清，公安部门既没有立案侦查，原告亦没有及时向被告办理银行卡挂失手续， 庭审中当事人的陈述为证）。嗣后，原告以被告违反常规将存款交予持有非原告身份证的他人，并要求赔偿损失为由，诉至法院。 另查明，由中国人民银行会同中国银行业 ...

某的银行卡上，并告诉了徐某的身份证号码及银行账号。当天上午，王某某、孔某某和徐某乙、徐某丙共同到中国建设银行台前支行办理了汇款，汇到徐某的银行卡上 农业银行台前县支行出具的银行卡存款业务回单，印证了王某某、孔某某给付现金的事实，因此证人证言应作为认定事实的依据，徐某甲、南某某辩解理由不能成立。徐某甲、 ...