现在犯罪嫌疑人利用各种手段侵入银行网络管理系统，窃取储户存折信息，然后伪造存折和身份证盗支储户存款现象时有发生，金融机构金融风险加大，这就要求金融机构加大 ：开户行、取款人姓名、取款人有效身份证件号码、取款方式(存单、存折、银行卡)、取款时间、取款金额、被取款帐户情况(包括相关帐户情况)”。由此可见， ...

将钱包藏于饭店门口东面一棵树的树根处并用树叶盖住，返回饭店继续吃饭。崔涛发现钱包丢失报警后，钱包被崔涛的朋友陈某找到。经查，被盗钱包内有现金七千四百元、余额为九十六元三角的超市家园卡一张、银行卡六张、驾某、身份证等物品。 上述事实，被告人贺某甲在开庭审理过程中无异议，并有失主崔涛陈 ...

原审原告）林某甲，男，X年X月X日出生，住（略），香港特别行政区身份证号码：x（7）。 委托代理人王木海，福建方威（略）事务所（略）。 到厦门与其一同办理缴纳厦门万森房地产有限公司注册资金的手续。当时，林某甲所带的银行卡内共有资金790余万元，不足800万，其中400万用于林某甲本人出资，另有390 ...

一次性从储蓄账户（含银行卡户不同）提取现金5万元（不含5万元）以上的储蓄机构柜台人员应请取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人核实后予以支付，陈 金融系统工作人员修改客户密码，窃取客户的资金的报道，陈某某的原始存单、身份证、户口本从未丢失，密码作为重要的关键的资料，更不会向外人泄露，陈某某认为，是 ...

1部(价值人民币1100元)、黄金戒指1枚(未估价)、农业银行卡1张等物(卡内人民币5000元被支取)。赃款被伙分后挥霍，戒指被郭某以1100余元变卖。 一审法院 责令退赔后分别发还各被害人。六、扣押作案用的物品：工作证一本、身份证一张、手机卡一张、仿警用大衣一件、中国农业银行银联卡、中国联通电话卡卡 ...

诉讼费用由被告承担。 原告对其陈述的事实在举证期限内提供的证据有： 1、身份证复印件1份，证明原告的身份情况。 2、砖厂转让协议1份，证明2011年2月 妻子黄××的银行账户，被告履行了x元的付款义务。 5、收条1份及中国农业银行卡取款业务回单4张，证明2011年4月7日被告给付原告砖厂转让款x元。 ...

9月8日，被告人梁某为了盗窃车牌谋取钱财，谎称身份证丢失，用王某甲的身份证在建行办了一张卡号为x的银行卡，在盗窃车牌时留下一张“送回车牌x”电话号小 前，盗走被害人柳某某湘x号小车行驶证、驾驶证及备胎（价值660元）一个。案发后，公安机关将以上赃物追回，已发还被害人柳某某。 另查明，本案在审理过程中， ...

驾驶证、身份证、9张信用卡。在郭华平发现丢失钱包且泄露出信用卡的密码是身份证号码后，马某某产生了盗取郭华平信用卡里存款的念头。2月18日晚上9时 平的陈述，证人熊××、马×的证实、取款记录、银行卡复印件、投案自首证明、被告人取款时相片、被告人马某某的户口信息和供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告 ...

”店门口。我下车时，随手将红色提包放在副驾驶坐上。后发现提包被盗，内有人民币x余元及银行卡、身份证等物品。 3、证人韩XX证言：2009年7月11日 坐上。后发现提包丢失，内有现金x余元。 4、开封市公安局顺河分局汴公（顺）勘[2009] x号现场勘验检查工作记录、方位图和照片证实：被盗现场及所盗物品 ...

专卖零售许可证与朝内北小街X号门面房一同租给了刘某甲。刘某甲因身份证丢失，在协议上签了外甥刘某的名字。 2、证人刘某乙证言，证实其父 联）、特种转账贷方凭证、烟草后台结算交易明细单、中国建设银行股份有限公司北京东四支行出具的银行卡客户交易查询资料等，证实刘某甲自2005年9月至2006年3月从东城烟草 ...