日巴东县X村信用合作联社茶店信用社与张某某签订的最高额抵押担保借款合同、借款凭证。用以证实原告给被告张某某借款20万元，并对还款的期限及利息的支付进行 后，被告未按约定偿还借款。2009年3月17日，被告张某某因涉嫌贷款诈骗罪被巴东县公安局刑事拘留，同年4月17日被取保候审，6月30日巴东县人民检察院 ...

正大分理处兑换本金（略）元，利息6000元，合计（略）元。涂某在农行记帐凭证背面签的是“桂胜有”名。 2、2003年11月17日，涂某持李某提供的 认为，上诉人涂某、李某使用伪造的中国农业银行金融债券骗取银行资金（略）元，数额特别巨大，其行为均已构成有价证券诈骗罪。涂某与李某分工合作，在共同犯罪中均起 ...

，同时积极向公安机关退赃188.535万元。（其中现金125.035万元，交纳集资凭证抵款37.5万元，三菱吉普车一辆价值26万元）。在诉讼期间向 某，骗取社会公众集资款共计377,919.593万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人金某丁及其辩护人辩解辩护称，被告人金某丁的行为不构成集资 ...

。2000年4月21日因本案被刑事拘留，同年5月22日因涉嫌犯票据诈骗罪，经温江县人民检察院批准，由温江县公安局执行逮捕。现关押于崇州市看守所。 辩护人李 4．控方举证的1500万元的商业银行汇票委托书、农行温江支行的进账单、信汇凭证、资金某来明细表。 5．控方举证的成都市公安局的鉴定书，证实送检的十 ...

辩护人认为公诉机关指控被告人江某甲犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足。被告人李某丙提出：1、其不曾假冒美国商业金融服务集团职员；2、其不曾化名郑某 。查询存款/汇款通知书通知书回执、开立个人银行结算帐户申请书、活期历史明细清单、取款凭证证实于2004年2月25日，一笔汇款人民币12万元汇入“苏振松”帐户 ...

阁乡人民政府和邸阁农村信用合作社协议商定冒名贷款的事实；通许县X乡财税所记账凭证，证明2001年12月31日收到信用社贷款28万元；借款借据证明高某某经手发放贷款 数罪并罚。被告人仲某某以非法占有为目的，诈骗金融机构的贷款，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。被告人陈某己、李某庚冒用他人名义、编造假 ...

宁波市人民检察院以(2001)甬检刑诉字第X号起诉书指控被告人戚某甲犯票据诈骗罪，于2001年5月15日向某院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭 鄞县社会养老保险基金某务专用章某蔡某丙印章某印；(10)鄞县信用合作联社信汇凭证，证实鄞县信用合作联社、中国农业银行鄞县支行分别于1998年7月28日、 ...

，当晚在北京某公司里找到正在工作的赵某，其如实供述了自己参与制做假银行凭证的犯罪行为。 原判认定上述事实的证据:太原市公安局所作关于抓捕康某、耿某等人 述印证。 本院认为，被告人康某、耿某使用伪造的支票，进行金融票据诈骗活动，其行为均构成票据诈骗罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，且数额特别巨大并造成 ...

办以欺骗的手段假借旺达公司的名义购得旺达公司空白转帐支票一本和空白凭证购买单数份，1998年12月2日被告人江某骗阮某携带旺达公司印章到 ，利用金融票据，骗取旺达公司人民币700万元，数额特别巨大，严重侵犯了国家金融管理制度，已构成票据诈骗罪。并造成特别重大损失，依法应予严惩。公诉机关指控票据诈骗罪的 ...

农业银行濮阳市市区支行x元本息。被告人张某某不服，以“其行为构不成贷款诈骗罪”为由提出上诉。安阳市中级人民法院于2009年3月4日作出（2008）安刑 证言、安阳市施乐丰肥料有限责任公司企业法人营业执照、质押担保借款合同、贷款凭证、对保函、假存单两张、催款通知书、濮阳市中级人民法院民事判决书等相关证据 ...