三支行为履行借款合同，将德亿公司的引资单位郑州市土地局在本支行开设的账户内的存款以特种转账凭证的形式，转入同在该支行开设的德亿公司的 四、免除郑州高新技术产业开发区发展公司的担保责任。 五、一审案件受理费由中国建设银行郑州市分行金水支行负担，二审案件受理费及一审反诉费由河南德亿房地产开发有限公司负担 ...

合同签订之后，汉川信用社即将500万元资金汇入合同约定的德山建行在当地人民银行开设的备付金账户。同年1月31日，德山建行会计科科长肖某填制有关凭证 肖某等人涉嫌诈骗为由将该案移送常德市公安局立案侦查，并裁定解除了原对有关存款和拆借资金的保全措施。汉川信用社和安陆信用社于同年6月向湖北省高级人民法院提起 ...

占为己有。 阮XX以虚构员工工资及转账的方式共计侵占公司资金225472.46元，基本予以挥霍。 案发后，阮XX于2011年9月20日20时许，到大连市X区 公司。 14、银行存款查询通知书、报案笔录、客户身份查询、华诚物业有限公司3-6月的工资表、转账凭证领用单、阮XX和雷XX的账户存款记录，证实了 ...

、现金支票、2010年2月2日银行存款对账单，证明艾某甲、龙德辉领某了征地补偿费（略）元。 10、被告人艾某甲的银行账户交易明细，证明每笔款项的来源 判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元。 29、户籍证明，证明被告人艾某甲的基本身份情况。 30、到案经过说明，证明被告人艾某甲被检察机关口头传唤到案的 ...

存款实行双控的基础已不存在。鉴于买卖双方未通过鹿邑购销处的存款账户进行结算，购销合同约定的由水寨信用社监控双方结算的条款并未履行，故双方是否结算与 裁定，中止审理。 其他事实与原一、二审认定的事实基本一致。 本院再审认为，1、河南伊川农村商业银行股份有限公司水寨支行作为无独立法人资格的金融分支机构， ...

利差。同年5月14日，齐鲁公司将该1000万元款项分别转入在该公司经营期货的客户账户中，其中韩颖250万元、张勇300万元、张建兴200万元、史一云250万元 六条之规定，判决：一、齐鲁公司偿还鲁银集团（略）元并按中国人民银行同期存款利率偿还鲁银集团自1996年5月13日至本判决生效之日止的法定利息， ...

刑科所鉴定，取款票据上的印鉴是伪造的，犯罪嫌疑人以伪造票据为手段骗取在银行的存款，涉嫌票据诈骗。”同时，天津市公安局对犯罪嫌疑人成敬立案侦查。 2000年6月6 方的主要经办人李某和赵建风再次分别进行询问。对旭帝公司在建行的存款情况基本核清。关于收取成敬高额利息等相关情节，赵、李某人均予否认，目前尚无 ...

，分了4400元。 2、证人张某、许某某、许某某证明内容与许某某证言基本一致，证实2006年底，村两委人员每人分了4000多元的事实。 3、证人许某某 9月29日、30日取出现金50万元； 工商银行存款凭证及整存整取储蓄存单证实，被告人李某乙将从李某乙二村账户上取得的50万元现金存入其个人在工商银行的 ...

元，包括被盗存款、手续费及利息。 被告当庭口头辩称：经查寻，本案原告账户所设款项的支取属正常交易。无证据证明，本案款项被盗取。根据《建设银行乐当家理财卡 盗取后，被告未举证证明从原告帐户中取款的是什么人，被告对取款地点之类的基本信息也无法提供，无法证明其提供的服务足以保障原告的财产安全，应认定被告未尽 ...

的前一天，即用特种转账的方式从交电公司的存款账户中将与借款合同约定的借款金额相同的款项划转到交电公司的银行承兑账户，偿还了交电公司所欠的承兑款，工行 应承担连带保证责任的上诉理由不能成立，本院不予采信。综上，原审法院认定事实基本清楚，实体处理中除免除向阳化工厂对105万元借款的保证责任不妥外，其余并无 ...