责任公司出具《确认函》称，6888资金帐户是天元公司开设，该资金帐户下资产所有权属天元公司。2003年3月12日，天元公司向中信证券营业部出具“撤销指定 11元，从2003年1月23日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期存款利率计)。三、南京万众公司的其他诉讼请求不予支持。一审案件受理费人民币106 ...

备忘录》，因此《备忘录》是一份关于3000万元借款的转移，也就是欠款人变更的协议。但是，根据原国家国有资产管理局、国家体改委发布的《股份有限公司国家股权管理暂行 一审期间，宁夏回族自治区高某人民法院依据西轴股份公司的申请，依法裁定冻结了中经开公司深圳业务部银行账户上的存款（略）元、冻结了中经开公司银行 ...

甚至不知道崔先生的真实姓名，其并没有虚构粤港公司的情况，且其个人资产达数千万元，亦没有诈骗的故意，其行为不构成合同诈骗罪；2、公诉机关 8月13日、11月18日分别存入1500港元、2000港元，存款共3500港元全部用于银行服务费，尚欠银行费用9710。65港元，至今没有提款记录。往来户口534－（ ...

上海昌平路营业部。 ２００２年２月２８日，外劳经贸致函中信证券股份有限公司及中国人民银行，要求归还其帐号内的资金人民币１０，５６７，３６５．８２元。但没 备付金科目余额为人民币－２４８，２５３，４５８．０４元，赛格上证已无货币性资产支付相对应的客户保证金。庭审质证时，外劳经贸认为《清理核查专项报告》非 ...

＂并不违法。因此，一审法院认定，白龙办事处和白龙联合公司不存在投资不足和转移资产的行为是正确的。龙歧联社上诉认为，白龙办事处出具《资信证明》对白 房地产公司注册时，其注册资金１２００万元已经到位，且海口市审计师事务所根据建行海口市分行的存款证明对此出具了验资证明。即使如龙歧联社所称，该１２００万元中有 ...

＂并不违法。因此，一审法院认定，白龙办事处和白龙联合公司不存在投资不足和转移资产的行为是正确的。龙歧联社上诉认为，白龙办事处出具《资信证明》对白 房地产公司注册时，其注册资金１２００万元已经到位，且海口市审计师事务所根据建行海口市分行的存款证明对此出具了验资证明。即使如龙歧联社所称，该１２００万元中有 ...

人一起到原审原告家中取款48万元，然后以第三人的名义将现金存入银行，后又从该存款中提出22.6万元给崔尚品代买一级半市场股票的事实。 质证中， 第三人为证明自己的陈述，庭审中还提供了以下证据材料: 1、原审被告的日记(包括资产负债表)。以证明原审被告日记中从无原审原告42万元进出和欠款的记载。 2、 ...

牌线口村X村油茶低改形式上置于欣远公司名下，但产权依然归实际权利人，不发生转移，并讲由宋某某到时付些钱给老百姓。蒋某文还讲具体由营林站负责操作， （略）明细帐、《对银行明细帐的说明》、双牌县X村信用合作联社信用社综合业务系统专用凭证、现金支票存根、转帐支票存根、进某、个人业务存款凭证、《关于欣远大某 ...

8、照片，拟证明被告法定代表人成XX未与其他股东协商擅自搬迁公司经营场地，转移公司办公用品，导致原某无法参与经营管理；证据9、提请召开股东会快件及2010年 某部书记陈道孝个人支付了三笔款项，分别如下：陶XX通某长沙有银行现金存款向长沙轴承厂某付了175420元，2010年11月28日，长沙轴承厂某其 ...

自2009年以来，金江公司停止经营，该公司银行基本帐户从2009年7月至今未发生经营往来的资金交易，帐户内资金存款基本清空。本案诉讼中，金江公司无 上诉人作为股东，实际停止了该公司的经营业务，不对公司的资产进行清理，不清偿该公司的债务，被上诉人诉称其转移佛山金江食品有限公司资金是合理的推定。并据此认定 ...