，网站电话号码是北京的，网络电话可以转接，转接了3部，有移动电话和小灵通。有人打网站电话，假装有内部消息，让受害人把钱打到指定的银行卡上，然后在 网，网站的电话010-x，其根据上面的信息电话联系了一个姓陈的男子，咨询如何办理彩票预测事务，姓陈的说：“彩票预测业务每季度交298元就可以开通，每天下午3 ...

年下半年将以肖某某名字购买的一辆价值人民币19.8万元，牌照为渝（略）的北京现代索纳塔轿车提供给龚某某使用。不久龚某某向邓某某透露想自己买车的想法 销售发票一份、交通银行提供的银行取款、存款凭条两份、机动车转移登记表一份、农业银行卡存、取款凭条两份等书证证实，肖某某于2001年12月12日购买帕萨特 ...

张写有银行卡密码和数额的字条。后程某某变更了密码，并将该银行卡和字条存放于自己租用的招商银行北京分行亚运村支行保管箱内，案发后被起获。 认定以上事实的主要证据有 工作。因程某某帮忙做的几笔生意都不错，他为感谢程某某，到招商银行办理了户名为自己的招商银行“一卡通”，并分3次以定期存款的方式存入8万多美元 ...

是海格公司的财务统计员，负责发放永乾公司的返利。公司要求他们用自己名字开设银行卡给公司使用，并由何某某保管。2007年6月之前根据陆某某的指令操作，之后 初字第X号刑事判决书证实，陈某某代表永乾投资公司委托覃某某所在的创捷公司办理永乾投资公司的验资及工商注册登记手续。注册资本金5000万元是覃某某找彭 ...

在北京购买一套房，三是向政府交纳两万元建设基金，这三个条件同时具备可以办理北京小城镇户口。招商办公室不办户口，是投资人自己将材料报镇政府有关部门，但 日从被害人杨某某处借走人民币3万元。被害人杨某某于2005年5月16日从银行卡(x)中取走人民币4.9万,王某某卡(x)中先后于2005年8月10日存入 ...

在北京购买一套房，三是向政府交纳两万元建设基金，这三个条件同时具备可以办理北京小城镇户口。招商办公室不办户口，是投资人自己将材料报镇政府有关部门，但 日从被害人杨某某处借走人民币3万元。被害人杨某某于2005年5月16日从银行卡(x)中取走人民币4.9万,王某某卡(x)中先后于2005年8月10日存入 ...

在北京购买一套房，三是向政府交纳两万元建设基金，这三个条件同时具备可以办理北京小城镇户口。招商办公室不办户口，是投资人自己将材料报镇政府有关部门，但有些 日从被害人杨某某处借走人民币3万元。被害人杨某某于2005年5月16日从银行卡(（略）)中取走人民币4.9万,王某某卡(（略）)中先后于2005年8 ...

银行股份有限公司西万分理处给被告人王某银行卡上转账20万元（车皮点装费）。同年6月份，被告人嘉峰分公司为德鑫公司申请办理了一列火车货物运输计划，批准 分36秒的帐户可用余额为735.26元 11、沁阳市公安局经济犯罪侦查大队“关于调查北京陈红华有关情况”，证明陈红华名叫陈洪华，原籍江苏省徐州市X区安贞 ...

月记账两页。 证明雷某某私设的小金库收支情况，账面显示余额为x元。 鲁××的银行卡账户明细表。证明此账户存入10万元。 ㈢、2008年元月份至4月份，雷某某利用其 某某的要求和雷某某提供的5家分包商的付款申请单、付款委托书和收款收据，办理了付款手续，将延炼项目经理部的工程款x元全部汇到咸阳大鑫公司账上 ...