及城市信用社转账支票、存款凭条、中国农业银行印签卡，证实郊区钻井队收取富惠公司保证金30万元，还证明马群个人印章为“马群”；郊区水利局文件，证明赵 职务之后，冒用钻井队名义，从安阳市社保局将钻井队在该局所缴纳的职工基本养老统筹金x.20元取出，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法 ...

大学，护照号码：x，住巴基斯坦伊斯兰共和国旁遮普省拉哈尔市X路HX号。因涉嫌犯诈骗罪，于2005年3月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26 的身份证和户口本，否则就需要交3000元至5000元的保证金才行。那个会讲普通话的外国人就说广州的朋友可以提供广州的身份证和户口本给他们。后来其就叫中国联通 ...

内，以发包“崇文区夕照寺拆迁工程”为由，与被害人李某丙签订了“拆迁协议”，以收取前期手续费等名义，诈骗被害人李某丙人民币3万元。 上述事实，有下列证据证实： 1、被害人李某丙 小汤某平房，我看后就与王某乙在饭馆签订了3万平米的合同，将3万元交给王某乙做为工程保证金，王某乙收钱后给我写了一张借条。后工程 ...

人民检察院。 被告人何某，别名何X，男，X年X月X日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2010年8月6日被郑州市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年 民俊贸易有限公司50万元的工程保证金，后孙建民、何某逃匿。 2008年11月16日，孙建民、被告人何某以虚构的工程项目收取海南南疆建筑工程有限公司河南 ...

陈某诈骗为由向长汀县公安机关报案，公安机关以被告陈某涉嫌诈骗对其刑事拘留，后变更为取保候审。期间，原告经他人做思想工作，并就该债务问题与被告陈 的欠条以现金支付9.6万元及以上诉人陈某的债权及取保候审保证金共计4.4万元进行抵偿已经被上诉人同意，因被上诉人实际收取上诉人吴某某现金7.7万元，该协议未能 ...

生意，其听从张涛的安排，收取侯××妻子x元装修费，并向侯××撒谎为张涛拖延时间。 5.证人李××系张涛招聘的人员，其对张涛诈骗苏××、宋××、侯 。单据证实2009年7月4日给李先进装修费一万五千元。收据证实缴纳保证金5000元及定金1000元。 14.收条证实，2009年9月28日苏××收到张某家属 ...

仁寿县人，居民身份证号码：x，汉族，大学肄业，居民，住（略）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2009年9月29日被眉山市公安局东坡区分局刑事拘留，同年10 以收购卓宇制药厂的合同为幌子，以制药厂扩建绿化工程为名于2009年9月22日与四川杏海景观园林工程有限公司签订了绿化景观工程合同，并收取合同履约保证金现金2 ...

银行承兑汇票保证金外剩余承兑金额400万元及手续费用、垫付逾期利息和芙蓉担保公司实现债权的费用；担保费以担保金额为基数，按同期银行贷款利率50%收取。力天 （奉化市房地产管理中心他字第2004-X号）、房产证、土地证均系伪造，有关人员已涉嫌金融诈骗犯罪，本案应移送公安机关处理。2、上诉人与被上诉人签订 ...

年X月X日出生)，汉族，出生地黑龙江省鹤岗市，大学文化，无业；住（略）。因涉嫌犯金融凭证诈骗罪，于2000年8月23日被羁押，同年9月26日被逮捕。 两份收条，以证实陈某乙收到了靳某某付的业务款及赵忠全收到亚视信用证保证金200万元的情况。被告人朱某某的辩护人提供了北京瑞达国际电影文化城有限公司出具的 ...

年X月X日出生)，汉族，出生地黑龙江省鹤岗市，大学文化，无业，住（略）。因涉嫌犯金融凭证诈骗罪，于2000年8月23日被羁押，同年9月26日被逮捕。 两份收条，以证实陈某乙收到了勒某某付的业务款及赵忠全收到亚视信用证保证金200万元的情况。被告人朱某某的辩护人提供了北京瑞达国际电影文化城有限公司出具的 ...