精登石油借款1000万元人民币和380万元人民币的借款协议、中国建设银行进帐单等付款凭证、郭连章伪造的《核销挂帐亏损额的报告》、中国燕兴总公司的证明材料， 实施某相集资后将客户资金非法占有，进行金融诈骗犯罪的客观行为。故其本人及其辩护人分别所提曹某某没有犯集资诈骗罪的主观故意及客观方某行为的上诉理由及 ...

，大专文化程度，原系中国建设银行襄阳县X路办事处职工，住（略），因涉嫌犯金融诈骗罪于1998年5月30日被襄樊某公安局刑警支队刑事拘留，同年7月27日被逮捕 （略）证实，被告人张某戊于1997年10月20日为储户开具的不能作为银行营业性凭证的存单。5．被告人张某戊对犯罪事实及资金去向及张怀武贷款等书证 ...

宝丰县人民检察院以宝检刑诉[2009]X号起诉书指控被告人张某乙犯职务侵占罪、诈骗罪，于2009年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了 12月份存入我行50万元现金某经被人取走了。我们经过查阅我社原始记账凭证发现2006年12月10日，申某某身份证号x在我社存入活期存款50万元， ...

庚、孟某某陈某，被告人李某丁供述与辩解，司法会计鉴定，借条、转账凭证等相关书证。认为被告人李某丁的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请依法惩处 向社会公众非法募集数额特别巨大资金的行为，侵犯了国家的金融管理制度和公私财产的所有权，其行为已构成集资诈骗罪；被告人吴某甲为获取银行贷款，伪造国家机关公文、证件 ...

份，显示2000年-2006年，社旗县下洼信用社信贷员李长远骗取贷款3笔，涉嫌贷款诈骗罪，于2007年6月18日经批准立案侦查。 经庭审质证，被告对原告出具证据 开具的有效凭证，是金融机构的法定义务，不能因为代办人员交给储户的是白条，或不规范的存单而否认储蓄合同已经成立的事实。李长远涉嫌贷款诈骗罪，与 ...

付款凭单、本票及申请书、进帐单、结算凭证领购单等财务凭证。 该院据此认为本案三名被告人的行为已构成票据诈骗罪，且数额特别巨大并造成重大损失，应 自二○○○年二月二十三日起至二○一五年二月二十二日止。) 三、被告人谢某某犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币7万元； (刑期从判决执行之日起 ...

行为侵犯了公司的财产所有权和国家的合同管理制度，破坏了市场经济秩序，已构成合同诈骗罪；对于杜某某的上述行为，依法应予惩处。对于其犯罪所得，依法予以继续追缴。 该集团公章、合同专用章印文、财务专用章各一枚；中国人民银行总行营业许可证、金融许可证各一份，予以没收。杜某某本人的印章两枚，发还被告人杜某某。 ...

借款保证书、刑事科学技术鉴定书以及使用320万元贷款的有关凭证等书证，公诉人认为，被告人刘某甲的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。 被告人刘某甲对起诉指控其 集团以其合法收购的和平公学资产进行抵押贷款属于合法行使企业经营自主权，不构成诈骗罪。 经审理查明，1994年3月份，被告人背着法定代表人张某丙，与金 ...

房屋转让合同书》(3份)、海南万利达经济贸易开发总公司的函及收据、电汇凭证、支票存根等证实，1992年7月15日，珠建总公司与海南万利达 航空信托股权依法予以裁决。 经审理查明：原判认定上诉人(原审被告人)赵某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确凿。 (一)关于上诉人(原审被告人)赵某某及其辩护人称赵某某 ...

的储蓄存款合同关系，符合法律规定，合法有效。 存款存折是记载存款行为及金额的原始凭证，作为储户的李某某，应当妥善加以保管。李某某自愿将该存折交予李某的 首先是伪造假证，其次又诈骗了金融机构，对此一系列犯罪行为，法院应当数罪并罚，但刑事判决书中法院仅明确的认定了李某的合同诈骗罪，至于后期获得款项的行为 ...