2005)铜民初字第X号 原告重庆铜梁楚方钼铜锌工业有限公司(以下简称楚方公司)。所在地：重庆市铜梁县X镇。 法定代表人：饶某，董事长。 被告剑川有色金属冶炼厂 的资金以个人名义开产账户存储。《中国人民银行关于加强支付结算管理保障银行和客户资金安全的通知》(X-X-X)规定：银行在受理客户汇款和支票出 ...

于某甲年1月18日转入同力重工公司，将其中388万元转入于某甲工行个人账户。此后，于某甲该个人账户直接转账汇款75万元，大额提现297.6万元，ATM取现 甲先后将公司388万元转入其个人账户。 13、证人X某证言证明，2010年7月10日在QQ上见到其父亲于某甲，此后再也没有联系到，其父于某甲在哪他 ...

通过石XX将拖某工资给我带过来，路费未结；张某乙不只是拖某我一个人的工资，据我所知还有工程上的总工郭XX、钱XX，工资也未结；还有 .2008年8月4日被告公司对神东矿区项目部的答复；3.特快专递邮件详情单和邮件跟踪查询单的邮递回执两份，以上证据证明被告停止项目部账户前已通知到原告要求履行变更协议第二 ...

、林某乙蒙骗，经过反省认识到公司某事传销活动。 （5）傲X公司某盟服务商刘某某提供的城市服务商资格认购合同书、中国银行境内汇款申请书、韩某玲所得服务费（ 审计，并将审计报告移交市公安局经侦大队。 情况说明：该局对傲X公司某嫌违法账户2915万元于2009年11月24日进行暂停结算。 （45）重庆市丰都 ...

做生意的款项。2006年7月3日，应李某的要求汇入平安科技公司账户，该550万元并不是我公司的，其所有权人为李某”的证明一份。 6、二审中，中信 出借给了该支行正确。中信银行长沙晚报大厦支行关于原审认定该支行已收到李某的汇款证据不足的理由不能成立，本院不予支持。中信银行长沙晚报大厦支行主张李某已经收回 ...

月7日许昌市鸿雁物资有限公司交现金10万到其账户。 26、建设银行电汇凭证。2006年11月7日许昌市鸿雁物资有限公司汇款110万至中国中纺集团公司。 27、 鼎鑫房产时在建行的贷款支付某证和个人贷款还款凭证。 35、付某某用许昌汽车销售总公司的收款收据从公司账户支取45万元的记账凭证以及许昌汽车销售 ...

支票分别将钱提走。 2009年4月13日，“锦丰公司”会计陈某丁、陈某丙到盘锦市商业银行盘建支行办理汇款业务。陈某丁将40万元现金交给黄某乙让 个体业主袁某某为企业注册验资款来到银行，让黄某乙帮助将“辽宁华燕基础处理公司”账户内的人民币500万元兑换成现金。被告人黄某乙让袁某某将“华燕公司”账户500 ...

，但认为不能证明系被告将钱汇入银行卡，汇入原告账户的均系胡冬娟、王兰、胡燕萍通过个人名义汇款的。对于现金支票，与被告是否向原告发放过工资 有效证据的确认，认定事实如下： 2006年越南POLY责任有限公司向原告发出邀请函，邀请原告到该公司作技术指导。后原告申请出国，并填写《中国公民因私出国申请表》一份 ...

住房分配单内容不符；至于王某出具的委托书，非原件不同意质证，即使有从王某账户汇款给被告的钱款，也与本案争议无关。 对于双方无争议的证明材料的证据效力本院 ），并将40万元、从被告股票账户中取出的10万元被告婚前个人财产及其他共同财产用于支付2006年2月以其名义与上海市棉麻公司订立的长安路某弄某号某室 ...

志强、王刚的个人账户，由他们直接转到行里。截止到2006年12月，徐某甲已经还清全部欠款。请法院驳回花园路支行的诉讼请求。 亚飞公司在一审中未出庭 ，徐某甲已经还清所有贷款。 徐某甲在一审期间提交了以下证据材料：收据以及银行汇款凭证，证明徐某甲已还清全部贷款。 花园路支行对徐某甲提交的证据的真实性没有 ...