并到中国农业银行辰溪县新城支行的自动取款机上将卡上的x元现金盗走，尔后逃至北京。被抓归案后，其退还被害人现金1000元，余款被挥霍。 上述事实，有经庭审 被盗银行卡以及发还被害人的事实； 4、农行辰溪县新城支行证明及对账交易明细单等书证证实了汪春燕银行卡在2010年5月11日凌晨5点55分至6点03分 ...

当面送发票。 我有张某乙、张xx、张xx的建行卡，当面交易收现金，没有当面交易的通过银行卡汇过来。 2、证人证言 （1）张某乙的证言: 2008年前半年 送的有: 给时某送过2次：2009年底或2010年初时某直接给我联系，在北京大道当面送60本6000份，时某给现金3600元；2010年3月时某给我 ...

。 原告建行北京分行起诉称：2007年1月6日，吴某某在建行北京分行办理一张卡号为x的银行卡。透支逾期后，经过多次催收，吴某某仍未还款。建行北京分行 ：1、甲方的账单日由乙方在发卡函中明确，并保持不变；乙方将根据甲方账户交易情况按月寄送对账单。甲方应注意定期查某对账单并主动核对账务，不得以未收到对账单 ...

现羁押于舞钢市看守所。 辩护人郭某，北京市岳成律师事务所律师。 辩护人赵某某，北京赵某某律师事务所律师。 河南省平顶山市人民检察院以平检刑诉[2007]X号起诉书， 最后，我让李×通过山东省济南市商业银行市中支行将200万元电汇到我个人银行卡上。 2、证人李×证言：2006年9月份，顾某在办公室对我说 ...

》、《存款凭条》和中国建设银行许昌分行《业务查询-对私-明细查询结果》、《银行卡事故交易清单》印证了桂某某于2006年3月28日从洛阳市汇给杜某某10万元集资款 所送的房产后，在同年底将该房产变卖，并将变卖的房款用于为其子在北京买房。2008年4月份，桂某某在得知纪检部门对许昌学院田某某的经济问题进行 ...

略）元，其中24万元汇入胡某雨的银行卡内，其余给的都是现金。事后其得知胡某雨真名叫胡某，胡某41万元投入了北京金水滴文化交流有限公司。后其从北京 公司钱财的过程中，虽然与该公司代表人杨杰签有借款合同，但该合同并未体现市场交易行为，亦非扰乱市场经济秩序，因此，该合同不符合合同诈骗罪中的“合同”范围，胡某 ...

年春节过后没几天，汤某祥给我打电话说他做生意缺钱，向我借x元。我回北京后就给汤某工行卡上打了x元。 10、中国农业银行存款凭条证实，2008年3月2 出资及取货，周某丙负责贩卖。随后，周某丙根据周某甲安排，到云南将毒品交易结算的银行卡给吴某某。周某甲、汤某某将x元汇到该卡。吴某某收款后携带海洛因到武汉 ...

年春节过后没几天，汤某祥给我打电话说他做生意缺钱，向我借x元。我回北京后就给汤某工行卡上打了x元。 10、中国农业银行存款凭条证实，2008年3月2 出资及取货，周某丙负责贩卖。随后，周某丙根据周某甲安排，到云南将毒品交易结算的银行卡给吴某某。周某甲、汤某某将x元汇到该卡。吴某某收款后携带海洛因到武汉 ...

居工程某色示范产品”、“AAA”证书的铜牌三张，均已被扣押。18、中国农业银行卡存款业务回单及电汇凭证回单证实了上海市旻德节能建材有限公司给被告人孙某甲的汇款 均已被扣押。30、结算业务申请书证实了上海苏粹贸易有限公司与北京世经研信息中心的业务交易情况。31、申通快递详情单证实了上海苏粹贸易有限公司与 ...