公司7.5万元，同年3月6日，李某甲和申氏公司经理申跃平又收取了江源公司工程信誉金7.5万元。随后江源公司及其合作伙伴东川铝厂经贸部、东川 工程收取江源公司保证金等费用的事实存在，被上诉人东川公安分局依照《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》中的有关规定对李某甲涉嫌诈骗进行的 ...

酒店消费的3700元也是其个人行为，与被告无关，质某保证金2万元应当支付给被告；三、讼争的酒店装饰工程，已由被告与观光公司办理完结算，观光公司应当按照 某、公正，本院予以采信。被告抗辩既然检察机关对该工程是否涉嫌诈骗作出不予起诉的决定，那么原告提交的相关证据材料就与本案没有关联性。经审查，原、被告提交 ...

元至今未付。开庭后，被告胡某龙向本院反映欠款属实，但因明珠公司的法定代表人涉嫌诈骗，工程尚未经明珠公司验收，应等明珠公司付款后再付给原告。以上事实， 双方又进行了结算，被告应按结算金额偿付工程款。但应按合同约定留3%作为质量保证金，一年内支付。被告与明珠公司系另一法律关系，不能成为被告拒付工程款的抗辩 ...

总队报案的回执单一份。该证据用于证明联浦公司在发现林某德私刻公章、诈骗银行贷款后进行报案。 审理中，本院组织三方当事人对证据进行质证，原告承认编号为（略 、利率及期限，并保证按期偿还押汇本金及利息。原告同意达唯公司的申请，在扣除每份信用证的保证金3万美元后，遂为其押汇融资共计162万美元。此后，达唯 ...

，曾用名高X，男，X年X月X日出生，汉族，高某毕业，住（略）。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2011年4月26日到夏邑县公安机关投案，同日被夏邑县公安局刑事拘留，同年5 高某、王XX、高某X等人以收取图纸费、标某、保证金、送礼等名义，骗取了x元人民币。 证人韩某x年4月17日的证言，王XX、高某他们每次向韩某 ...

应承担相应的责任。 证据四、醴陵市公安局对王某乙平合某诈骗的醴公刑立字[2009]X号立案决定书，证明对王某乙平伪造印鉴骗取工程款进行了立案，检察院 诉争的工程在开工后发生了设计的变更。 证据七、付款明细表、预结算书、履约保证金收款单，证明对方收取了我公司20万元履约保证金，对方不应该进行抵扣，该支付 ...

汉族，初中文化，系哈尔滨市北天农副产品经销处业务经理，捕前住（略）。因涉嫌犯诈骗罪于2004年7月22日被刑事拘留，同年8月30日被依法逮捕， 转帐支票，国泰证券有限公司沈阳营业部股东开户卡、保证金存款、存入及取款、提取凭条，收到国泰证券公司现金180万元的收据，国泰君安证券股份有限公司沈阳热闹路证券 ...

人，初中文化，盘锦兴达商场个体工商户、天津宏商发展有限公司法定代表人，住（略）。因涉嫌贷款诈骗犯罪于2006年8月31日被盘锦市公安局刑事拘留，因涉嫌挪用公款 。关于上诉人蔡某乙及其辩护人提出4000万元资金的发放是为参加天津金摇蓝商厦的拍卖的保证金，是通过市行会议决定的，不是蔡某乙个人行为，蔡某乙 ...

，小学文某，永州市零陵区人，农民，住（略）。2008年6月15日因涉嫌合同诈骗被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于零陵区看守所。 事项，将合伙执行人由何某戊变更为他。他便以水电站的名义向外发包工程，收取了陈某x元合同保证金，收取了文某某等人x元合同信誉金，已挥霍。实际上他并 ...

，小学文某，永州市零陵区人，农民，住（略）。2008年6月15日因涉嫌合同诈骗被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于零陵区看守所。 事项，将合伙执行人由何某戊变更为他。他便以水电站的名义向外发包工程，收取了陈某x元合同保证金，收取了文某某等人x元合同信誉金，已挥霍。实际上他并 ...