他人的身份证开设由其持有控制的户名为黄某某、账某为18-（略）的中国某业银行个人活期存款户中，由其非法占有，后被其取出为其丈夫治病等供其个人 问题予以立案。 （3）中华人民共和国某织机构代码证、事业单位法人证书；《汝城县行政事业单位会计集中核算暂行规定》、第一批纳入会计核算中心管理的单位名单；《汝城县 ...

交易结算资金收购意见》（下称“《收购意见》”）和《个人债权及客户证券交易结算资金收购实施办法》的有关意见，客户证券交易结算资金纳入国家收购范围， 并不真实存在，资金账户数据并没有反映资金真实情况。 根据中国人民银行、财政部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《个人债权及客户证券交易 ...

是为了取得各法人企业转入资金进入蚌埠市兴达典当行账户的单据，以用来向登记机关证明其符合《典当行管理办法》的相关规定。 15、自然人股东的出资证明书 典当行系1992年12月注册成立的国有企业。1999年，根据中国人民银行《典当行管理暂行办法》关于“典当行应比照有限责任公司组建”、“实收货币本金最低限额 ...

合同签订当日，抚宁农信联社将3100万元贷款如数打入抚宁炼油厂在该社开立的x账户。 远东石油公司主张抚宁农信联社向抚宁炼油厂发放3100万元贷款的同时，扣 贷款采取封闭形式，由抚宁农信联社按《封闭贷款管理暂行办法》进行管理和实施。1999年7月26日中国人民银行、国家经贸委、国家计委、财政部、国家税务 ...

存款帐户实名制规定》及《人民银行结算管理办法实施细则》文件规定为准。被告认为其只对军官证的形式进行审查，无需对其实质要件进行审查，并以中国人民银行【银复(1999)X号】文件为辩称理由，但该复函只是银行内部文件，且发布时间早于国务院下发的《个人存款账户实名制规定》及《人民银行结算 ...

中诉称:粟某甲听了交通银行在中央人民广播电台经济之声和北京人民广播电台城市管理广播的财富星空中播出的“交通银行满金宝个人外汇买卖保证金收益可放大5倍 银监会）[2008]X号文《中国银监会办公厅关于银行业金融机构开办外汇保证金交易有关问题的通知》又进一步明确了“在相关管理办法正式发布前，银行业金融机构 ...

乙方；如在月结单账单日乙方的应付款项总额超过甲方核准的信某额度，则乙方账户内所有的应付款项均不享受免息还款期待遇，同时甲方有权对超额部分按收费表的 遵守《交通银行太平洋贷记卡章程》及《交通银行太平洋个人贷记卡领用合约》的约定，依据中国人民银行《银行卡业务管理办法》第五十六条“银行卡申请表、领用合约是 ...

中心20名职工每人贷款28万元共计560万元，从中国银行住房公积金账户转到了丰某的公司账户，住房公积金管理中心还派林某到公司管帐。丰某用该款将 。 （11）、1998年中国人民银行濮阳分行、濮阳市住房制度改革委员会办公室文件（1998）X号：关于印发《濮阳市住房公积金委托贷款暂行办法》的通知。该暂行办 ...

的建设，并未用于开发湘西州农机研究大厦项目。被告人杨某丁将集资款存入其个人账户，除还本付息外，其余资金按被告人杨某乙的指令调配使用。由于 行为的证据 1、中国银行业监督管理委员会湘西监管分局证明,证明未接到任何单位和个人集资申请，未批准任何单位和个人集资事项。 2、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心 ...