月1日被取款人民币1900元，工商银行卡于6月1日被取款2000元、被刷卡消费6003元，取款监控视频显示焦某某取款的画面；交通银行卡于6月1日被 ；被告人逄某锦缴获500元；被告人李某被缴获2340元和内有3284.75元的农行卡；被告人陈某丁被缴获内有1055.4元的民生银行卡。 上述事实，还有经 ...

信封，他走后我清点看是5000元现金。2007年的5000元我存到银行卡上了，哪张卡、咋存的记不清了。2008年的5000元我日常消费了。 收受李某己1万元的情况是， ，我借给我外甥张伟9万元，给我爱人曹云兰1.8万元，农行卡上的6万元我买股票了，我建行卡上共9万余元，其中的6万元我买股票了，卡上还余 ...

输掉了。一部分是现金，一部分是叫他转账到她以赖某戊、黄丽名字开的农行卡上。 四、2006年10月至2007年12月期间，被告人聂某某隐瞒真实姓名，化名“叶 ，按相同的利息向他借5万元，他将5万元汇给“叶晓莲”提供的黄丽的农行账号上，“叶晓莲”出具了借条。2007年3月27日“叶晓莲”以生意资金不够为由 ...

：抓获冯某某的同时，从其携带的皮包内查获银行卡6张，其中5张建行卡，1张农行卡，通过银行查询，有3张银行卡的户主是冯某某，另外3张分别是曹 526克、毒品海洛因200.8克和被告人曹某某、冯某某、余某某的作案工具手机、手机卡以及加工、分类、贩卖毒品的工具等物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的 ...

8月28日，2010年9月10日，何某甲从中国建设银行股份有限公司郴州五岭支行卡号（略）分别转帐60,000元、130,000元到张某建设银行卡（略）帐上 。四张某条均未约定利息及归还时间。2010年5月12日，何某甲从农行卡号（略）在农业银行股份有限公司茶陵城南分理处转帐280,000元到张某农行卡 ...

次出现透支20000.00元，至2000年5月11日，该卡共透支231871.21元。上述两卡的透支总额为291733.63元，经发卡银行催收后，被告人王某某和潘某宇仍不归还 有钱偿还了。 2、证人潘某证言：我让王某某拿着我的信用卡到淮滨县农行卡部去取的钱，款投资到米厂、啤酒生意上了，那时我与王某某是 ...

某说安排工作的事没问题。后其给赵某某一张十二万元的农行卡。2006年6、7月份的一天，何某让赵某某带着其 打电话，何某电话中说安排工作的事没问题。刘某甲给了其一张农行卡，卡上存了十二万。到荥阳后其给何某的 ，赵某某说跑事需要花钱，先给其几万元跑事，就给其卡上转了几万元钱，后赵某某又先后给了其四次钱，都是 ...

某乙使用的也是建行的银行卡，户名是前妻李某娅的，帐号记不清了，还有自己姓名的农行卡。周某乙在之前还使用了一个HC58.YU的代某账号，下线分销分别是肖杰和阿 资金转帐，都是“长毛”通过网银转帐，谭赛华通过银行ATM机转帐。“长毛”的建行卡有两个，账户名分别是王某、周某己。 13、同案人罗某的供述证明， ...

的供述，证人赵××、陈××、陆××、谢××、陈××、陈××等人的证言，谢××户名农行卡，通话记录，户籍证明，现场照片等证据，认为被告人吴某某、章某某、魏某 农行卡户头存款的情况。 11、书证证实赵淑群买一张电话号码为x电话卡的情况。 12、勘验、检查笔录、冻结存款通知书等书证证实侦查机关扣押7部手机、 ...

。张强的兄弟说他没带身份证，拿出一个叫XXX的人的身份证给存款。存款单的户名、卡号、金额都是张强兄弟填的。2009年7月，他还存过x元，这是张 清单各1份、银行卡2张，证明2009年8月3日，民警在刘某某租住房内提取两张农行卡x、x，依法予以扣押。 6、指认笔录（附照片）1份，证明被告人田某对2009 ...