了解，对方收到转帐后走了。过一两天，对方把假币准备好了，我让唐某我银行卡汇4万元，另外他多汇2千元作为我路上开销，我收到钱后交给上家，上家交给我 业务的录像和本人回忆，与公安机关提供的由公安信息网提取的两张照片（其中一张身份证号码为：x，姓名：刘某胜）进行比对，确认该笔业务不是刘某胜本人亲自办理，后又 ...

年9月21日受理后，于2007年3月15日作出（2006）西民初字第x号民事判决书。营业部对该判决书不服提出上诉后，本院于2007年12月7日作出（ 电话委托保证金存取款协议书时，营业部的对方当事人应当向营业部提交股东卡、股东身份证及银行存折（银行卡）的原件以备营业部审查之用。凡持有上述证件之原件者， ...

某犯诈骗罪一案，于二0一0年十二月十二日作出（2010）振兴刑初字第x号刑事判决。宣判后，原审被告人王某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过 ，王某从我开户的银行卡上提款21次，金额49.89万元，每次提款都是王某给我打电话，我再给某期货结算部打电话，告诉姓名、身份证号、帐户卡号、提款 ...

目睹被告人唐某要被害人刘某乙填了几张表格、被害人刘某乙将现金7400元、身份证复印件及照片交给了被告人唐某的事实；证人蒲某某的证言，证明被告人唐某通过她 证言，书某被告人唐某出具的收款收据，短信记录等证据予以证明，且证人蒲某某银行卡上的存、取款记录与被告人唐某的笔记本所记载其收取被害人杨某甲现金两次共 ...

我就给孩子说7点前把车开到陈某甲家，我孩说天亮后，他们就问我要银行卡，我说卡上没钱，他女婿说看看有没有，我说看也不超过1万元，这时他们蒙住我 有一个断皮带，我扔了。开房间时我见他们是4个人，当时有登记，登记的一个年轻孩的身份证，他们走后我给撕了。 7、证人韩××证言：2010年2月11日因为有病找陈某 ...

称：2006年9月18日，托合提于苏普在建行北京分行办理一张卡号为x的银行卡。透支逾期后，经过多次催收，托合提于苏普仍未还款。建行北京分行 后果由甲方承担。5、甲方如发生学校变动、工作变动、通讯方式（地址或电话）变更、身份证号码变更等，应及时通知乙方更改，如未按规定办理，由此产生的风险损失和法律责任由 ...

北京分行起诉称：2007年3月11日，马某在建行北京分行办理一张卡号为x的银行卡。透支逾期后，经过多次催收，马某仍未还款。建行北京分行诉至法院， 由甲方承担。5、甲方如发生学校变动、工作变动、通讯方式（地址或电话）变更、身份证号码变更等，应及时通知乙方更改，如未按规定办理，由此产生的风险损失和法律责任 ...

肖某英的证词证实其未领取2007年的油菜直补款。文某是其女儿，文某拿其身份证去办了一张卡，是文某在用这张卡。 6、证人代某琼证词证实其有一个 时凭其开出条子，上列姓名、金额及领款人提供的卡号，然后加盖安富镇财政所公章及其和袁某的私人印章后到安富信用社，由安富信用社转款到各自提供的银行卡或账户上。其以叶 ...

轮煤炭经营有限公司营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、被告耿某某身份证复印件各一份，户籍证明二页，证明被告怀远县双轮煤炭经营有限公司、耿 向高××借款135万元，合计300万元。3、郑××证明一份及中国农业银行银行卡存款业务回单5张，证明常某筹集借款后，代怀远县双轮煤炭经营有限公司 ...

谢某某是贩卖伪劣卷烟的情况下，仍用自己的身份证将人民币2000元汇到户名为杜阿孟的中国农业银行帐户内（帐号：x）。12月24日晚7时许 、物品清单、检查笔录、辨认现场、被告人笔录及照片、辨认伪劣卷烟照片、中国农业银行银行卡存款业务回单、抓获经过；广西烟草质量监督检测站《检验报告》、桂林市价格认证中心的 ...