骗取187万元赃款去向有关凭证。控方认为，被告人杨某甲、陈某乙伪造金融票据进行诈骗活动，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成票据诈骗罪。提请本院依照 ；此外公安机关追缴陈某乙经营的金旅商贸综合楼底层楼面及部分现金，基本挽回金融机构损失。二被告人及辩护人请求本院予以从轻判处。 经审理查明：1998年9月 ...

高额回报等事实； 25、六百商厦向万延公司投资的明细表及相关银行汇票、记帐凭证、收款委托书、万延公司收款收据等证实六百商厦向万延公司投资一亿余元 法规，大肆非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，后又以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为分别构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，且非法吸收公众存款及集资 ...

的数量是3270台。 36、证人刘某某的证言及广东金锋星电讯有限公司提供的会计凭证和证明证实，其是广州金蜂星电讯有限公司的经理，2001年8月间，顺德鸿 非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十六条的规定，构成合同诈骗罪和非法吸收公众存款罪 ...

作出（2008）郑刑二初字第X号刑事判决书，判决许芬犯集资诈骗罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪、决定执行无期徒刑，并处没收全部个人全部财产，剥夺政治权利终身，赃款予以收缴 是合法的债权债务关系，而本案中王某与张某之间的行为系共同参与非法金融业务活动，应认定为无效民事行为，其损失应当由非法参与者本人承担，根本不 ...

粤西公司签订的购销合同证某了双方签订合同的情况。(2)四张银行电汇及汇票凭证，证某了糖酒供应站付出的货款(含运费)金额。(3)粤西公司的成立材料及 ，分别利用签订虚假合同及使用伪造或冒用他人的金融汇票骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已分别构成合同诈骗罪、票据诈骗罪。其中，本案认定的第一宗诈骗犯罪中， ...

银行的存款，侵犯了国家对金某票据的管理制度和财产所有权，其行为已构成票据诈骗罪，诈骗数额特别巨大，虽其中有1000万元诈骗未遂，但造成特别重大损失，不足以对 转帐支票将存款人的存款转入张某甲所在公司的帐户有银行转帐凭证，认定其犯票据诈骗罪事实清楚，证某确实、充分；办理结算业务的银行工作人员有玩忽职守或 ...

资金贷给银行存款”，没有进账凭证，录入时只有一个支票存根。 另查三：北京市第二中级人民法院和北京市高级人民法院在陈某涉嫌合同诈骗罪一案的刑事裁判文书中， 交易委托书载明的5%、6%的年利率是当时公允的理财收益率，并不存在高息等违反金融法规的情形，时尚广告公司完全可以通过正常的理财获得此部分收益。由于陈 ...

的下列证据证实，经审核，本院予以确认： （1）被害人周某某提供的转帐凭证4张，证实周某某通过工商银行转给刘某甲12万元。 （2）被害人周某某 某参与集资诈骗1196.12万元，侵犯了国家正常的金融管理秩序和公民财产的所有权，数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持，但指控 ...

袁某的行为已触犯《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十条之规定，已构成贷款诈骗罪，请依法判处。 对公诉机关指控的犯罪事实，被告人陈 的证据有： 1、借款合同、抵押合同、房产证、实物抵押声明书、公证书、放款凭证等书证材料，证实了一九九五年十一月，太平通信公司以后瑞村房产作担保向 ...

经侦查，于1999年5月26日将被告人朱某某抓获，缴获的提货手续和相关凭证已发进失主。诈骗使用的假银行汇票已由中国工商银行杭州市高新支行文三 。 本院认为，被告人朱某某伙同他人使用伪造的银行汇票进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。杭州铁路运输检察院的指控成立，予以支持。被告人朱 ...