入小某内，令其交出钱财。吴、贾某人恐遭不测，只好将身上现金和手机、银行卡等物品全某交出。龚某某、江某某等人还令其脱下衣、裤检查，后又 卢某、苏某的常口信息表证实了各被告人的基本身份情况； 12、常德市人民政府劳动教养管理委员会常劳教字（2009）第142、144、X号劳动教养决定书，证明被告人赵某、彭 ...

公司的财务科长盛某某那里有一笔63.8万元的保费因为业务原因没有入账，其拿着盛某某的银行卡，与罗某某在平顶山市棉纺厂对面的自动柜员机上往罗 集团）公司（国有独资）控股的子公司，接受中国人民保险集团公司的领导、监督和管理。 （3）中国人寿保险公司退保合同书、杨某某身份证复印件及工商银行平顶山火车站支行 ...

月10日，被告人马某乙将上述款项全部取出来转入其在中国建设银行开办的银行卡中用于炒股。 以上事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实： （ 及原辅材料的运输业务，为保障国有资产的安全，佳运来公司负责人是由郴州卷烟厂直接委派担任。 ⑷郴州卷烟厂中层管理岗位竞争上岗实施办法、后勤服务部岗位工作标准 ...

12日，王某把我叫到他办公室里，给我一张张××的身份证复印件和张××的银行卡号，让我从经手的集资房款中给张××个人100万元钱，我先后分四次给 （三）1、2007年8月份，被告人王某指使黄石庵管理局财务人员程××将黄石庵管理局管理的伏牛山大峡谷景区开发公司退股款13万元借给释仁涛个人使用，至今未予归还 ...

是从我的建设银行卡出来的，是刘某在郑州华山医院刷卡消费支付的，这个卡是我给刘某的。办完住院手续我就回平顶山了。“中国建设银行业务查询-对私- 乙的辩护人辩称平煤六矿属股份有限公司，因“在国有资本控股、参股的股份有限公司中从事管理工作的人员，除受国家机关、国有公司、企某、事业单位委派从事公务的以外，不 ...

詹某等九人均为驻马店传销组织成员。2011年8月21日15时许，被告人宁某以商谈业务为由将香港籍女子陈某莹、陈某娴骗至驻马店市X区天龙大酒店后，被告人林某将 让每人交3900元的上线费，她二人说没这么多钱，杨某乙让她们把银行卡拿出来，她们没办法就把银行卡拿出来并写了密码，杨某乙让我把银行卡拿下楼交给杨 ...

某、冯某X、于某银行卡、存单及现金共计16万元。2010年春节前，被告人卢某以过年走访客户为由，指派张某丙修改单位广告业务代理费，并用该款购买五根 利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为侵犯了国有企事业单位的正常管理活动和国家工作人员职务行为的廉洁性，已犯有受贿罪。被告人卢某到案如实供 ...

裕华公司，土地成交价款7100万元，截止目前，该公司尚差价款2400万元。 5、交易管理中心国有建设用地使用权竞买申请回执、南郑县国土资源局、南郑县监察局2010年 证，他给吴某送的5000元是从中国银行卡上取的，2万元是从城建公司财务上借的。 2、中国银行个人业务交易单证明，2010年8月16日，谭 ...

我们东校区没有设银行账户，只有现金账，平时我收取的学员学费，要么存在我的邮政储蓄银行卡里，要么把现金拿回家保管。因为我在单位没有保险柜。收取培训费一部分交到焦作市X区 信，我都给他说我在想办法筹钱。 2、证人杨某丙证言证实：我在焦作市X区任书记，主要负责招生、职工管理、财务管理等工作。我们东校区开展的 ...

被告韶山建行存在储蓄存款合同关系，凡被告韶山建行发行供原告余某办理存取款业务的银行卡发生的每一笔交易，都应该是在韶山建行与余某之间进行。犯罪 工商银行韶山支行的过错行为导致的。本案中，中国工商银行韶山支行对ATM营业设施管理不严，致使犯罪嫌疑人能够在ATM机上设置障碍。中国工商银行韶山支行对营业设施 ...