丙公司的要求将与乙公司的合同报批、备案，同时该公司也禁止向客户支付佣金；北京丁公司出具的证明材料，证实该公司系丙公司的全资子公司，也曾与乙公司有 生活、工作地的附近及上下班途经之处，即使是户名为邵乙的银行卡发生在江苏省南通市取现33,000元的交易，亦与被告人胡某某于当日至江苏省南通市的行程相符。按照 ...

公诉机关郑州市金水区人民检察院。 被告人李某某，男，47岁。因涉嫌犯诈骗罪于2009年7月16日被郑州市公安局金水分局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于郑州市第二看守所。...

银行提交的证据材料符合有效证据形式要求，已形成完整证据链，李某乙虽然对交易明细单的真实性表示不清楚，但未能提交相反证据证明内容的虚假性，故一审法院对交通 的证据及当事人陈述在案佐证。 一审法院判决认定：交通银行与李某乙之间形成的银行卡服务合同关某，系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反我国现行法律、 ...

，被害人邓某某通过其战友邓某庚找到一个外号叫“矮子”的人以8万元的价格买了1辆二手北京现代越野车，并约定好先付x元钱，余下的钱等手续办齐后再付。过了几个 证言证明：在侦办邓某丙敲诈勒索案件时，所里发现扣押的邓某丙手机上提示邓某丙的银行卡被人取了钱出来。后来，他听邓某丙的妻子许某某讲李某在办理这个案子时 ...

七台河矿区委员会于2003年9月16日将慰问演出款人民币152万汇至北京迪迪文化传播有限公司。 13、“走进煤海，情系矿工综艺晚会”节目单证明：该晚会 。 14、查询存款通知书，署名安某的收条，北京中辉物业管理有限公司开具的发票，中国银行转账支票存根，银行卡交易查询单证明：迪迪文化公司于2003年11 ...

33岁（X年X月X日出生），汉族，出生地宁夏回族自治区银川市，高中文化，北京奥华扬帆科技有限公司职员，户籍所在地（略）；因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪，于 货的作用。验收单是因为他们合作时间久了，双方信任才这么做的。刘芳交通银行卡中沈阳昂立公司汇入的15.4万元货款转入了姚某某的奥华扬帆公司，加上91万 ...

33岁（X年X月X日出生），汉族，出生地宁夏回族自治区银川市，高中文化，北京奥华扬帆科技有限公司职员，户籍所在地：宁夏回族自治区银川市X村X队；因涉嫌犯 货的作用。验收单是因为他们合作时间久了，双方信任才这么做的。刘芳交通银行卡中沈阳昂立公司汇入的15.4万元货款转入了姚某某的奥华扬帆公司，加上91万 ...

直接把钱给张某某了，拿走海南医学院的录取通知书。9月底，张自锋通知学生到北京军训，在所部队的培训学校军训了一个多月，11月初被安排去海南医学院上学， 17）领条9张，领走35万元。 （18）调取证据通知书和张某某的工商银行卡的交易清单，证明35万元的来源。 （19）到案经过、户籍证明等证据。 以上证据 ...

分局刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕。现羁押于驻马店市看守所。 辩护人邵某某，北京昂道律师事务所郑州分所律师。 辩护人张某丙，住（略）。 被告人杨某某 购买毒品的价格、重量与被告人张某乙及王磊进行毒品交易证实情节相同。 5、证人王XX证实:交通银行卡是我向张某乙购买毒品的汇款凭证。 6、辨认笔录记载 ...

息还款期，最长为56天。持卡人在免息还款期内偿还全部贷款的，无须支付非现金交易贷款的利息。持卡人以最低还款额方式还款，不享受免息还款便利，应支付未 金穗信用卡对帐单及当事人的陈述等证据材料在案佐证。 本院认为：北京分行与王某之间形成的银行卡服务合同关系，确系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反我国 ...