的大量贷款用于购买汽车，房子、请客送礼等。与书某：上述贷款的流转凭证相印证。 (9)被告人戴某甲对明知无偿还能力面骗取贷款的事实供认不讳， 金某达580万元，数额特别巨大并造成国家财产重大损失，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人利用信用卡恶意透支行为始于1997年刑法实施之前，终于1997年刑法实施之后 ...

湖南省衡阳市人民检察院以湘衡检刑诉字(2011)第X号起诉书指控被告人刘某甲犯集资诈骗罪，于2011年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了 ，刘某甲为刘某壬办理了假的房产证和土地使用权证。 （6）相关银行凭证证实，刘某甲2009年1月13日转账20万某“在水一方”老板杨某； ...

意志而非单位意志；关于本案定性问题公诉人答辩提出区分非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的标准是“是否具有非法占有”的目的，现有证据可以证明二被告人明知自己没有归还 名义集资的人数、数额、集资期限及还本付息等情况。 6、锦熙公司会计凭证及其附件(投资协议书、投资承诺书、收款收据等)证明：马某某、李某某以花垣 ...

烟台地区A35店店长，住（略）。2007年9月25日因涉嫌犯集资诈骗罪被莱西市公安局刑事拘留，同年9月28日转由东营市公安局经济开发区分局刑事拘留， 印证，可予确认。 本院认为：被告单位东营市海诺生物工程有限责任公司违反国家金融管理制度，采取向社会公众销售保健品，承诺高额回报的手段，变相吸收公众存款（ ...

羁押在北京市海淀区看守所。 北京市海淀区人民法院审理北京市海淀区人民检察院指控原审被告人范某某犯票据诈骗罪一案，于二○○七年三月二十三日作出（2007）海法刑初字第X号 的转帐支票为空头支票的事实。 5、证人李某丙证言及供销合同、电汇凭证、对帐单、销售清单证明：其所在的山东聚丰网络有限公司在2005年 ...

将房产抵押给金融机构以公司名义再次贷款用于企业经营的支出，亦不应认定被告人郭某甲个人挥霍贷款。北京市人民检察院第一分院指控被告人郭某甲犯贷款诈骗罪的证据 北京市糊涂楼饭庄及第一分店账册、招商银行北京分行中关村营业部贷款凭证，银行转账支票、记账单、现金支票、电汇凭证等书证证实，郭某甲用贷款104万余元 ...

集团公司总经理)的证某及丰信公司与黄岐集团签订的投资经营合同、贷出款项的凭证，证某丰信公司贷款给黄岐集团投资经营明珠花园。 6、被告人郑某某的 财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告单位佛山市南海区九江供销企业集团伙同被告人郑某某非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，被告人关某某、陈某乙身为 ...

河南省统一财务收款收据，中国农业银行河南省分行现金缴款单，土地承包合同，收款及付息凭证等证据予以证实，以上证据已经当庭质证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。 二被告人的行为构成贷款诈骗罪，二被告人及辩护人认为二被告人的行为构成骗取贷款罪的意见，经查，二被告人采取欺骗性手段骗取了金融机构的贷款，其骗取 ...

3406.5万元固定资产形式出资的证明。公诉机关为证明以上事实向本院提供某信用证诈骗罪证据有：中国银行鄞县支行、交通银行宁波市分行、中国工商银行宁波市分行13份信用证 月8日起至2014年12月7日止)。 二、被告人胡某丙犯信用证诈骗罪，判处有期徒刑七年刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的 ...

，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王某某对公诉机关指控事实予以供认，但当庭辩称其为了扩大经营、降低成本决定在延津投资建厂，因金融风暴的影响 个企业的名义融资贷款4120万元。 15、企业贷款清单及企业借款合同和银行业务凭证，证明王某某用延津县三宗土地抵押贷款4120万元，其中东莞轮胎翻新厂借出 ...