公诉机关双峰县人民检察院。 被告人朱某某，男，X年X月X日出生，身份证号码：x，双峰县人，汉族，农民，小学文化，住（略）。因涉嫌诈骗罪，于 在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某某的陈述，银行卡交易清单，银行卡存款业务回单，被告人朱某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人朱某某以非法 ...

就把钱存入该帐户了。这100万元一部分用于还公司借这300万元的利息和公司生产经营了。银行卡由张xx保管，她每笔都记有帐，对去向比较清楚。 （2） 路X街上将关某某抓获。 3、户籍证明载明：关某某，X年X月X日出生，身份证号码x。 上述证据，本院予以确认。 审理中，被告人关某某提出其没有主观故意，是其 ...

某甲，女，X年X月X日出生，身份证号码：x，苗族，湖南省沅陵县人，小学文化，无业，户籍地沅陵镇X街X号X单元X号，住（略）。 辩护人周某某，湖南 被告人向某甲、刘某某从银行的取款情况及以银行汇款方式给上线汇款的情况。 17、银行卡、银行存单、银行账号查明细打印件等书证证明了被告人刘某某、向某甲的银行帐 ...

金额本是60万元，利息是22.8元，是我经办的，签有衡××的名字，王局长的身份证号码：（略）也是我写的。我不知道是啥钱。转入刘佳欣卡号的 证言：2007年元月12日，王某把我叫到他办公室里，给我一张张××的身份证复印件和张××的银行卡号，让我从经手的集资房款中给张××个人100万元钱，我先后分四次给张 ...

种产品，半月返利一次，称为"买单"返利，并称公司因为贷款不好贷，算是集资。她将电话号码留给张，不久，张给她打电话称让她先买30单，一单是1780元，合计x元 到海诺公司杨某乙的账号里，填好报单表，报单表上有时间、姓名、身份证号、银行卡号、单数、钱数，将汇款的回执附在报单表上，通过传真发到海诺公司办公室 ...

公诉机关双峰县人民检察院。 被告人张某某(绰号“X”)，男，X年X月X日出生，居民身份证号码：x，汉族，小学文化，农民，家住（略）。因涉嫌贩卖毒品罪，于 、陈某进行了毒品交易； 10、扣押物品清单，证实被告人张某某身上扣押了号码为x的手机及银行卡； 11、通话详单，证实了被告人张某某与郑国、陈某用手机 ...

公诉机关闽清县人民检察院。 被告人张某甲，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码x，汉族，初中文化，无业，住（略）。因涉嫌犯盗窃罪于2008年11月28日 他和“祖玲”到白中五丰桥一民房内盗得现金70多元、身份证和银行卡，当晚他和“祖玲”又到白中镇X村X号盗窃时被房主发现，他被抓到，“祖玲”逃走了。 ...

报)，男，X年X月X日出生于（略），汉族，文化程度小学，住（略），澳门身份证号码：7/x/1。因本案于2005年3月5日被羁押，同年4月11日被逮捕。现 某壬、张某庚、张某己、张某辛、张某某、肖某某和张某某，采取上述手段，诱骗被害人夏菊芬汇入银行卡宋永芝、赵朝兵帐户人民币4200元。后被告人黄某戊等人 ...

'，帐号为（略）的中国工商银行存折存入43万元。同日，该帐号内的43万元被他人以银行卡在第一被上诉人处取走而5万元现金，并同时将37万元转入户名为' 认为：经广州市公安局越秀分局侦查，本案涉及的上述两个存折的身份证号码(（略）)相同且是空号，两个身份证所反映的地址都不存在。因为转帐收款人资料虚假，资金 ...

男朋友逼迫卖淫的情况告诉了这个男子，这名男子比较同情她的遭遇，就问了她母亲的电话号码，后来还给了她10元钱，当她准备出门打电话时正好遇上回来的李某丙，她 会了面，先吃饭，在吃饭的过程中，他叫李某丙将乔某身上的手机、身份证和银行卡等物品拿走，饭后，他打电话与“兵伢子”联系，“兵伢子”叫他直接与一个叫“新 ...