孝严的调查笔录和对熊某某2000年11月22日的调查笔录，证明金融系统监察局驻成都金融系统监察专员办公室在乐山市纪委的配合下，2000年11月21日调查涉嫌 如实供述了受贿的犯罪事实，并随后让其家属退出了赃款14万元。 本院认为，被告人熊某某在担任中国人民银行计划科科长及总稽核期间，利用职务之便，非法 ...

为由，在2006-2009年期间，先后以理顺产权关系为名，采用免去孟某有站长职务、资产清理、拿走加油站手续等手段，意图迫使孟某有放弃加油站的经营，后 犯罪事实不持异议，当庭认罪，请求从轻处罚。 辩护人认为，起诉书指控被告人陈某辛犯罪事实与客观事实不符，不符合寻衅滋事罪的构成要件，指控罪名不能成立。 经 ...

，2010年6月至12月期间，中国银行业监督管理委员会开封监管分局联合开封市公安局对全市金融机构持枪人员和一线临柜人员在汴京饭店进行集中培训，培训结束后被告人丁某从汴京 管理公款的职务之便，挪用公款归个人使用，数额较大超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚 ...

财物全部追回，亦可酌情从轻处罚。被告人刘某及其辩护人辩称其前四次作案属职务侵占犯罪的意见，经查既不符本案事实，亦无法律依据，本院不予采信。 罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产： (一)盗窃金融机构，数额特别巨大的； (二)盗窃珍贵文物，情节严重的。 第二十三条已经着手 ...

方城支行应承担兑付本息的责任。但城区农信社预扣利息保证金的行为违反了有关金融法规，应按实际支付的存款数额计付本息。南阳市中级人民法院于2004年10月20日 机关冻结，城区农信社也因该款被冻结而提起本案诉讼，后该款作为王磊犯罪的赃款被方城县公安局提取，故该款实际上并没有用来偿还城区信用社，农行方城支行 ...

于2005年5月31日公开开庭审理了本案。九江市人民检察院指派检察员闵炯出庭履行职务，原审被告人陈某某及其辩护人郭某某到庭参加诉讼。期间，经九江市人民检察院申请、 的伪造的银行存单格式上明显错误，属于手段不能犯，不构成犯罪的辩护意见，经查，金融凭证诈骗能否得逞，与受害人的鉴别能力有直接关系，本案不属于 ...

庭显个人得利，与单位无关。且金融机构并没有向企、事业单位借款的业务，黄庭显以新州办事处的名义向公篓矿借款显然不是职务行为，也不是单位行为。 庭显将该100万元占为己有，依据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及犯罪嫌疑若干问题的规定》(法释[1998]X号)第三条“单位直接负责的主管人员和其他直接 ...

证言和被告人供某等相关证据。公诉机关认为，被告人刘某身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国 刘某辩护人王凤凯的辩护意见是:(1)被告人刘某在司法机关介入前如实供某犯罪事实，根据《解释》规定应视为自首。(2)被告人刘某提出组建《中国债权交易中心 ...

A、谭A、刘B、曾A、唐B利用假存单骗取李x万元构成金融凭证诈骗罪，判处了刑罚，并对犯罪所得财物责令退赔。联系李A的钟A、农行云阳支行的经办柜员程A 该行为是因其与谭A具有熟人关系并事先约定，故该行为应认定为程健的个人行为，不某认定为职务行为，不某证明银行对资金流动具有帮助作用；此外，金融机构在其过程 ...

该支行的法定代表人，以中信银行长沙阳光支行的名义向李某借款，其行为是职务行为，因此，中信银行长沙阳光支行是该借款合同的当事人，应承担相应的民事责任， 份，该起诉书显示蒋慕飙涉嫌非国家工作人员受贿罪和违规出具金融票证罪，其中涉嫌违规出具金融票证罪的犯罪事实部分载明：……蒋慕飙违反规定，私自以中信银行长沙 ...