。上述债权归濮阳市城市信用社享有。2006年11月29日，经中国银行业监督管理委员会河南监管局批准濮阳市城市信用社变更名称为濮阳市城市信用社股份有限公司。原中国建设 农行北关所发放的贷款，且存入户名为“冯志勇”、帐号为“0397”的中国建设银行活期储蓄存款帐户的200万元正是该笔借款。可见冯志勇的证言 ...

那笔钱转出来要手续费，让其再借钱给他，之后还叫其开了一张建设银行的帐户，并办了一张银行卡给他，当时是以老婆“张某某”的名字开的户。最后 ，刑期为1999年12月13日起至2001年6月12日止。 3、湘西自治州劳动教养管理委员会（2001）州劳教字第X号劳动教养决定书证明：刘某甲于2001年9月21日 ...

汇到我的农行帐户了，我又把这些钱取出来汇到李×霞的帐户……我从事E派投资一共获利了一万多元……每个人在E派投资时，都在农行开的有帐户。我们发展下线， 四代、五代奖10一股，第六代—十代奖5元一股。 （2）牛某农行银行借记卡帐户历史明细：显示在2006年11月3日至2007年2月1日之间，有资金在该账户 ...

退还的款项x，收据号为x；我公司将该笔款项转入以下客户指定帐户中，转帐银行：工行，转帐帐户：x，户名：赵某某。申请人、代办人签章一栏，王宏 审查的义务，退保程序符合《重大疾病保险条款》的约定，返还的保险费也转入了赵某某的个人帐户，保险公司的上述行为并无不当之处，退保行为合法有效，退保后，赵某某与保险 ...

方损失x.83元（包括船价、属具、运费、探摸打捞费及五名受伤船员的个人损失等），但有关各项损失的具体数额并未具体列明。埃及船东将有关赔偿款项付至天津 元。对该费用第一被告应当支付。 5、关于第二被告出借帐户问题。1994年10月9日中国人民银行发布的《银行帐户管理办法》第三十四条的规定：“存款人的帐户 ...

号为：201-x，1995年9月1日，金田信用社工作人员强行从存折上扣划个人存款6万元用于偿还许昌市生产资料服务公司（以下简称生产资料公司）贷款，严重侵害了原告的合法 —x帐户本息于2004年2月18日清理完毕，应属陈玉峰认可商业银行从其帐户中转付6万元的进一步确认。陈玉峰所称出具证明是被迫的，如果仅 ...

原告委托他人对被告的财务进行监督仅仅是监督借款用途，不属于合伙性质的管理工作，不符合个人合伙的特征，因此被告提出与原告是合伙关系的答辩理由不能成立。 相关财务会计报表资料，上诉人的行为已经违反双方当初的约定，且私自在建设银行设立帐户与发包方进行工程结算，规避监督，使被上诉人监督不能。综上所述，一审判决 ...

兵、王赛莲(许智兵之妻)、李某某等人控制的所谓“业务员”的个人帐户，这样资金便在银行形成空转，造成回收公司和金辉公司等三家企业有实物交易业务之假象 特别巨大，情节特别严重，给国家利益造成特别重大损失，各被告人的行为严重侵犯国家专用发票管理制度，均已构成虚开用于抵扣税款发票罪。被告人郭某甲、曹某丁为金辉 ...

机关对被告人盖某某的部分物品进行扣押并予以发还的情况。 7、杨某某在中国工商银行的帐户开户信息及定期一本通明细清单，冻结存款通知书及回执证明：盖某某用所得赃款 和李某花劝说其将农展馆的办公用房做到个人名下，由个人领取拆迁补偿款。因焦梅媛已租用办公用房，庞崑平负责房屋管理工作，李某花在赵长春接手证章厂时 ...