，由“陈某富”、“阿安”等人在台湾实施诈骗行为，杨某某负责在大陆银行柜员机提取诈骗所得的款项。为此，被告人杨某某纠集被告人郑某丙参与犯罪，租赁 工作人员的身份，拨打相关被害人的固定电话或手机，以被害人欠电话费、被害人的银行账户涉嫌诈骗、洗钱犯罪以及保护被害人的资金安全等为由，诱骗相关被害人将个人存款 ...

5月8日至2007年12月14日济南铁路局6次向周某壬的上述工商银行账户汇出理赔款计x元；自2006年4月19日至2007年12月 46、上海铁路局2008－495、2008－X号货运赔偿档案、上海铁路局财务集中核算管理所银行付款凭证摘抄、新疆依合万农资有限公司证明、证人于某某证言，综合上海铁路局于 ...

联系，进一步套取对方详细身份资料，同时谎称因办案需要要冻结对方名下的所有银行账户，建议对方联系台湾地区行政机构隶属下的“金融监督管理委员会”（以下简称“金 即冒充台湾地区“警政署”警察实施诈骗台湾地区民众的活动，即根据冒充台湾地区银行工作人员的一线人员获得的可能受骗台湾民众的基本信息，继续套取该民众的 ...

集团有限公司”，企业类型为自然人出资有限责任公司。 1993年—1999年，发展总公司向银行和某他单位大量融资，在上海、苏州等地进行期货经营。发展总公司在 帐号的期货客户1098代号作为追加买卖期货的入金。从1041账户转入方正公司x银行账户的3077万余元以及转出3000万元都是发展总公司控制的方正 ...

、高某承诺偿付任何其违约而使营业部遭受的损失，营业部保留对高某“证券账户”上的保证金及有价证券的留置权和处理权。12、对因不可抗力以及营业部不可预测或不可 交易密切相关的证件及交易密码，使他人有机会利用其证件与密码开设了建设银行账户、与营业部签订了电话委托保证金存取款协议书、并将股票交易资金转账至建设 ...

O（略）XXXX，存入208000元，于2005年7月23日取出存入至交通银行账户（略）XXXX。以上都是答辩人婚前的定期存单,之所以要把资金存入 3、2004年7月16日至2005年7月16日，欧阳xx在中国交通银行长沙市潇湘支行20万元定期存款，税后利息3168元，共计203168元；4、2004 ...

某、李某、黄某某等53人将人民币现金转入被告人邓某等人所持有的信用卡账户内，共计（略）.16元。分述如下： 1、2009年9月15日， 现金存入人民币3200元。 24、2009年10月24日，被害人马某被骗向中国工商银行账户（略）（户名郭压新）转账汇入人民币33712.34元。 25、2009年10 ...

的名义）。 （2）中共汝城县纪律检查委员会暂予扣留、封存物品登记表、中国某设银行现金交某单证明：被告人朱某某于2011年2月28日退出款项1万元至县纪委。 一样的，在没有实际支付依据的情况下，虚开《付款通知书》，通过资金股工作人员办理银行转账某方式将钱转出来。她从税费征管办账某内挪用公款的情况（由朱 ...

莉三人到中国银行仙桃市支行西端分理处以仙桃恒迪公司的名义开设了账号为x的共管账户。仙桃恒迪公司办公室主任刘勇将伪造的284套商铺房屋产权登记证交给了谢的 的3000万元中的2800万元分多次转至仙桃恒迪公司在武汉兴业银行的账户后转入豪强公司的银行账户。另外200万元，转入陈某个人银行卡及取现金交给陈某 ...

31日第34期应返还商行及会员金额285，657，929.35元，但永乾公司银行存款及现金余额为158，539，618.29元，资金缺口127，118，312.06元 家永乾商行进行“双响炮”模式。认养户的钱通过各地永乾商行存到李某乙银行账户，返利也从这个帐户出。 58、证人付某某证实，(1)李某乙叫 ...