路邮电局开立中国邮政储蓄个人结算帐户（帐号：x）。后霍某某给被害人之子白某打电话，以办理贷款需要手续费为由，让白某汇款至白某甲的银行帐户内，后白某 扣押霍某某存折1张、手机1部。 14、北京市公安局东城分局查询、冻结存款通知书及帐户查询明细单证实，霍某某帐户（帐号：x）于1月5日存入人民币x元，1月 ...

给徐某甲打电话说钱已经打过去了，徐某甲便让他走了。 2、调取证据清单、农业银行帐户明细查询证明：2005年12月31日，凡亮在农业银行北京市昌平区 、开户单某明：2004年10月25日，被告人恩某在农业银行北京市昌平区支行念头分理处的个人帐户（帐号x）存入人民币8300元。 9、被告人恩某对非法拘禁刘 ...

路邮电局开立中国邮政储蓄个人结算帐户（帐号：x）。后霍某某给被害人之子白某打电话，以办理贷款需要手续费为由，让白某汇款至白某甲的银行帐户内，后白某 扣押霍某某存折1张、手机1部。 14、北京市公安局东城分局查询、冻结存款通知书及帐户查询明细单证实，霍某某帐户（帐号：x）于1月5日存入人民币x元，1月 ...

徐某甲打电话说钱已经打过去了，徐某甲便让他走了。 2、调取证据清单、农业银行帐户明细查询证明：2005年12月31日，凡亮在农业银行北京市昌平区 、开户单某明：2004年10月25日，被告人恩某在农业银行北京市昌平区支行念头分理处的个人帐户（帐号（略））存入人民币8300元。 9、被告人恩某对非法拘禁 ...

万元于广州各公司和办事处的理由。经查，现有证某证某以上诉人郑某某个人的名义所开帐户的资金来源为原审被告人陈某乙、证某罗某丙所投入的集资款。证某 公司的相关某册、被告人徐某某领款及还款的支票、张某某公司的工商登记资料、银行帐户的流水帐及验资报告及张某某公司与广州大华物业管理有限公司签订的租赁契约等。(3 ...

反映谭某某于1998年8月至2000年6月，往澳门数十次。 7、查询银行帐户资料、被告人谭某某开给圳南公司的5张支票，证实被告人谭某某向 十条之规定，判决如下： 被告人谭某某犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者 ...

力公司经营货款的往来，大部分是通过潘某个人设立在贵阳市X区信用社、贵阳市工商银行等银行帐户进行业务往来。此外，江麓公司与泰力公司于2010年3月1日签订的 合计金额620.98万元。泰力公司向江麓公司支付货款（略）元，潘某从个人帐户向江麓公司支付货款546000元，泰力公司与潘某合计向江麓公司支付货款 ...

手机将其工行和光大银行卡号用短信发给其小姨，要其小姨将30000元分别存入两个银行帐户内。在这期间，其以要打电话和发信息为由让他们解开了嘴巴和手上的胶布。大约过了 给她小姨说被人绑架了要存30000元钱到她的帐户才放人。王某X拿着3张某行卡到对面的银行查询，看钱是否到账。后来那女孩的小姨打电话过来说要 ...

字第X号维持第一审以贩卖毒品罪判处被告人郭某乙死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑二年；与其二000年四月二十九日因犯贩卖 粒麻古，并指使他人汇款47万余元到李某在广州以龚某名字开立的银行帐户上，李某将毒品运送至青岛途中在岳阳境内临湘市被抓获，此笔毒品交易系因郭 ...

是公司业务收入办理的，由被告秦某保管和支取。本公司业务部一直反应此卡客户不便查询，要求注销。另外，取得的3115.20元也用到了为彭明办理丧事上。 银行东京支行为支持自己的答辩意见提交2010年2月24日开封市商业银行个人业务凭证一份，证明x帐户上的款项3115.20元被取出，并注销的手续不是在商业 ...