烟的自称做外贸的“陈某”（陈某）。陈某与其约定在其烟酒店购买的烟酒可以退货提现，其收某5%或者7%的“手续费”。2010年10月份，陈某公司一范姓男子带一外地 软中华烟，共计x元整。后张某和陈某（陈某）一起来到其店内要求退货提现。其便扣了7%的手续费将x元给了陈某。 3.扣押发还物品清单，显示本案扣押 ...

2009年5月12日至2009年9月1日，刘某一直使用该卡进行多次交易并提现，但未按照约定在到期还款日前归还全部欠款，并且更换手机号码，没有告知银行。建行 年5月12日至2009年9月1日，刘某一直使用该卡进行多次交易并提现，但未按照约定在到期还款日前归还全部欠款，并且更换手机号码，没有告知银行。建行 ...

钱。其就把妻子鲁某的农某号发短信给范某，范某把15万元汇到卡上。其便提现给王某某。在此之前，范某曾打其电话说想搞烟叶，而这边王某某能找到烟叶，其就从王 钱。其就把妻子鲁某的农某号发短信给范某，范某把15万元汇到卡上。其便提现给王某某。在此之前，范某曾打其电话说想搞烟叶，而这边王某某能找到烟叶，其就从王 ...

）有限公司的财务主管，公司的法定代表人是刘某丁，并证实公司的财务支出情况，证实公司里刘某丁每年提现用于支出的资金大约是一、二百万元，每年春节前提现比较集中，2006年以来，每年春节前刘某丁都让其给他准备现金，每次都是几十万元。 6、证人牛XX的证言，证实中报报刊图书发行（郑州） ...

她也不记得了，当时她们会计核算中心在农行、信用社都开了户，有可能是她想当天从信用社提现出来，而那天会计核算中心在信用社没有这么多的存款，但是在农行就有，可以当天提现出来，她就又打电话问欧某某，欧某某就又把以朱某某的名义在农行开户的银行账某提供给了她，她就把收某单位的开户银行及账某 ...

万元转至安欣公司账户。后被告人吴某以安欣公司名义于同日及次日将预付款全部提现，并将该款中部分款项（14万余元）用于归还个人债务。期间，在世强公司要求 安欣公司账户汇入50万元；2009年4月8日该笔汇款于同日及次日分五次被提现。 6、湘乡X村信用合作联社潭市信用社回收贷款收据证实，吴某2007年以李某 ...

个人存某款业务管理的通知》第七条规定：金融机构对存某一某内数次提现金累计超过5万元以上的，必须向其省级分行备案，并由其省分行及当地人民 的提取。建行许昌分行南关分理处、建行许昌分行建设路分理处、建行七一某支行为案外人办理提现业务，程序合法手续完某，本院对被上诉人赵某辩称建行许昌分行、建行七一某支行违规 ...

以及除套取杨某丙的钻塔设备款x元外，还以此方式套取多名客户的货款，用于提现返款给某某学校39.2万元的事实。 2、证人证言： （1）证人郭某证言： 证人 ）证人曹某、孙某证言。二人证明了某某学校与某某公司签订中标合同后，李某甲提现39.2万元返还给经贸学校的事实。 （3）证人杨某丙证言，证明杨某丙通过 ...

等12家送审单位支付的审图费计人民币x.2元，从无锡市某学社科技咨询服务部提现人民币x.2元予以侵吞。 三、2007年1月上诉人赵某乙改任无锡市滨湖区 的上述单位缴纳的审图费计人民币x元予以侵吞，从无锡市某学社科技咨询服务部提现人民币x元。 四、上诉人赵某乙在担任无锡市建设工程设计审查中心滨湖区审查部 ...

，是梁某甲借用其账户转的款，三笔款其均已按梁某甲的要求提现给梁某甲。 （14）证人叶某某的证言、现金交款单、资料，证实叶某某经手 经理部”账户、“龙礼公路NO1项目经理部”账户、“天隆某路NO2项目经理部”账户，后通过转账、提现等方式供其个人使用的事实。 （2）隆某县发展和改革局的银行存款日记账、明细 ...