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赌场,获取非法经济利益。该组织在本市X区X路、长江路X组织的进行违法犯罪活动,欺压群众,扰乱正常的生产经营秩序,造成了及其极其恶劣的社会影响 参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪,被告人周某的行为构成参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪,被告人胡 ...
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营业网点均按照人民银行相关会计制度及取款规定的操作规程严格办理,根本不存在任何违法违规的行为。首先,根据中国人民银行的相关规定,对于活期存款,取款的依据是存折 支行是在李某一人签两个人的名字的情况下办理的转账业务。一审法院要求李某某在基于“信任”将存折交予李某的当日就必须进行查询、了解存款情况既不必要 ...
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庚则从中赚取兑换外币差价费用,所有兑换行为都是邓某庚让自己转帐付款给换外币的客户的,但其辩称不知道自己所做的事情是违法的。 3、被告人杨某丙的供 未经各经手人的确认,且这些证据并未到银行调取相关转帐记录及查某相关换汇单位或个人核实,上述证据缺少证据连接点,且无法形成完整的链条,不能相互印证,证据的证明 ...
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年3月1日开始担任业某一部主任,故其涉及的诈骗数额,应为此前其个人参与的诈骗数额,加上此后其负责的部门诈骗数额之和,即为189.x万元。根据 从事分析推荐股票“工作”,并负责维护非法的公司网站。二被告人明知或应当明知自己的行为涉嫌违法犯罪,仍与其他同伙一起从事诈骗股民的犯罪活动,并从中获取利益。该二 ...
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的既往供述只承认收到5000元,故应认定为5000元。另外被告人李某丙受贿行为是在检察机关尚未掌握前主动交待,应以自首对待。 被告人寇某对起诉书的指控 摘抄、上述三单位货损赔偿档案、周某某工商银行账号为(略)个人业务凭证及相应的历史交易明细查询,证实2007年12月14日济南铁路局向周某某的上述账户汇 ...
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是王*福。 8、威海海关缉私分局的情况说明证实对“永安国际(香港)有限公司”进行查询,发现该公司没有在大连注册登记,是一家在香港注册的公司,地址为香港上 组织他人偷越国境,行为均构成组织他人偷越国境罪。其中,被告人王*福、王*山、王*宝、黄**、于**多次组织他人偷越国境且人数众多,违法所得数额巨大。 ...
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苯丙胺(俗称冰毒)6963.09克、“摇头丸”(含麻黄素)3903.02克,其行为已构成运输毒品罪;被告人山某明知是毒品而伙同他人走私,走私甲基苯丙胺 从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条:犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还 ...
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苯丙胺(俗称冰毒)6963.09克、“摇头丸”(含麻黄素)3903.02克,其行为已构成运输毒品罪;被告人山某明知是毒品而伙同他人走私,走私甲基苯丙胺 从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条:犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还 ...
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为目的,长期、多次在成都火车北站候车厅交叉结伙扒窃旅客财物,五被告人的行为均构成盗窃罪;另五被告人为达到在成都火车北站候车厅实施扒窃而不被值勤警察 累犯的指控,与查明的事实相符,予以支持。 辩护人关于侦查阶段在管辖方面程序违法问题的辩护意见,经查,根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、 ...
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书目及样书。 在审理本案过程中,本院向中国版本图书馆(中国新闻出版总署信息中心)依法查询了《渌水文丛》(1-10)的CIP数据并作了“摘抄笔录”,结果显示《渌水 即出版成本开支全都白花。两被告侵犯了原告普通意义上的财产权;其次,被告违法出版行为侵害了原告对《开》书的发表权,致使其发表权归于消灭,从而 ...
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