、巫山县X路大桥建设领导小组成员兼建设办公室主任期间，利用主管巫山县交通建设和具体管理巫山县长江大桥建设的职务之便，在工程承揽、工程款拨付等方面为他人谋取利益， 先后以本人和他人之名，将其中的943万余元分别用于购置房产、存入银行资金帐户以及用于购买理财产品等。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了证人证 ...

原告委托他人对被告的财务进行监督仅仅是监督借款用途，不属于合伙性质的管理工作，不符合个人合伙的特征，因此被告提出与原告是合伙关系的答辩理由不能成立。 相关财务会计报表资料，上诉人的行为已经违反双方当初的约定，且私自在建设银行设立帐户与发包方进行工程结算，规避监督，使被上诉人监督不能。综上所述，一审判决 ...

机关对被告人盖某某的部分物品进行扣押并予以发还的情况。 7、杨某某在中国工商银行的帐户开户信息及定期一本通明细清单，冻结存款通知书及回执证明：盖某某用所得赃款 和李某花劝说其将农展馆的办公用房做到个人名下，由个人领取拆迁补偿款。因焦梅媛已租用办公用房，庞崑平负责房屋管理工作，李某花在赵长春接手证章厂时 ...

金阳光大厦B座X层。 法定代表人：李某某，该公司董事长。 上诉人中国长城资产管理公司南昌办事处（下称长城资产南昌办事处）因不服南昌市中级人民法院2004年10月9日 帐凭证，安德利公司也已将310万美元汇入了安新公司的帐户用于归还安新公司的银行贷款。上述证据证明，安德利公司与安新公司310万美元债权 ...

及有关费用等由中海公司代为垫付，然后再由其隔日汇款至中海公司帐户。此后，商业银行拖延至1997年11月28日起才开始偿还中海公司为其垫付的供 城区信用社的1，500万元贷款的意思表示显然毫无法律意义。(2)、上述收据只是许贤锋个人单方面的意思表示，何况其还无权做出上述意思表示。并且在许贤锋出具收据后， ...

后，其根据李某兄妹指示将信用证项下的款项存入唐宁公司在香港上海汇丰银行的帐户内，然后在电汇返内地。有关的电汇文件事后均被李某甲取走， 十四条之规定，判决如下： 一、被告人李某甲犯信用证诈骗罪，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产，附加驱逐出境。 二、被告人尤某某犯信用证诈骗罪，判处有期徒刑十二年(刑期自 ...

，1995年7月12日，石鸟公司向山东工行营业部申请开立帐户并预留了公司公章及法定代表人个人名章。经中国人民银行同意，石鸟公司在山东工行营业部开立帐户， 事实证明仪征公司、石鸟公司之间存在债权债务关系。双方的借款协议违反了有关金融管理的法律法规，应认定为无效。石鸟公司应偿还仪征公司借款的本息。原审判决 ...

万美元，汇入天津信托投资公司在中国银行香港分行的帐户80万美元，汇入天津信盈管理咨询有限公司在交通银行天津市分行的帐户325万美元。以上中农信公司根据其与曾国 的外汇帐户，但曾国平另以出具付款指令的方式在同样没有商业单据和凭证的情况下要求中农信公司将巨额外汇直接付给其他单位和境外企业，由其个人支配使用 ...

是空白，其主管单位发展公司亦未审批。根据《银行帐户管理办法》“集体所有制企业申请开户，应提交工商行政管理部门发给的营业执照”的规定，不能认定232帐 业务介绍信、盖有公章的空白合同书，或者私刻单位的公章签订经济合同，骗取财物归个人占有、使用、处分或者进行其他犯罪活动构成犯罪的，单位对行为人该犯罪行为所 ...

资金为（略）．30元及其利息(该数额为长春市商业银行和证券公司兑付到期企业债券的资金数)，证券代办处帐户现存资金（略）．06元及其利息，现存帐户 发行企业债券协议，授权违规发行企业债券。证券公司的上述行为是导致证券代办处经营管理混乱，形成资金损失的直接原因，证券公司应当对此承担主要责任。证券公司上诉称 ...