辛现金9万元。 18、被告人徐某甲谎称自己是河南省公安厅的民警，以给李某的女儿办理入伍当女兵为名，于2007年11月16日骗取李某现金5万元。 19、被告人徐某甲 为由，一笔是以给杜某某朋友安排到西平县公安局为由，钱都是从北京汇到他在郑州的工商银行卡里。徐某甲供述承认他根本没有去办事。 徐某甲还供述称 ...

及活期存款单户明细查询信息、农行银行借记卡一卡资料查询、对公活期存款账户明细帐、银行卡回单、抓获经过、情况说明等相关书证。据此，公诉机关认为被告人张某甲的行为 他5000元，我在出租车上给了他现金5000元。后来他给我妈说他要回北京，我妈让我给他3000元，我在新华路加油站那给他现金3000元。他说我 ...

现羁押于舞钢市看守所。 辩护人郭某，北京市岳成律师事务所律师。 辩护人赵某某，北京赵某某律师事务所律师。 河南省平顶山市人民检察院以平检刑诉[2007]X号起诉书， 最后，我让李×通过山东省济南市商业银行市中支行将200万元电汇到我个人银行卡上。 2、证人李×证言：2006年9月份，顾某在办公室对我说 ...

x。当天上午二原告与徐某忠、徐某银共同去中国农业银行台前县支行办理了汇款，汇到陈正直的银行卡上x元。随后一起到济宁二被告家中，将现金x元交给被告南 时经申请濮阳市中级法院调查取证证实2006年7月22日中午12：57分被告南某某入住北京王某井大饭店，来反驳二原告于2006年7月22日中午将x元现金交给 ...

官联系购买2000克K粉。之后，被告人陈某丙叫林某某到福清市X镇福龙宾馆办理住宿登记。当晚，被告人林某某受陈某丙指使，在福龙宾馆31O客房内检验并接收 、港币2100元、日币x元、印度尼西亚币1000元、北京现代小轿车一部(车牌号：闽x)、被扣押的六张银行卡(工行卡，卡号（略）；工行牡丹灵通卡，卡号： ...

催促亚热带研究所马上再付机票款100000元，亚热带研究所按照韦颖提供的其个人的中国银行卡（卡号为（略）x）账户，在2009年4月25日再次汇入100000 日，亚热带研究所15名技术人员持黄某提供的电子行程单，到广州白云机场办理登机手续时，机场工作人员通过航空系统查询后告诉亚热带研究所，查不出亚热带 ...

上午，王某某、孔某某与徐某乙、徐某丙共同在中国农业银行台前县支行办理了汇款，汇到陈正直的银行卡上x元。随后一起到南某某家中，将现金x元交给南某某。徐 责任；4、二审法院在发回重审该案时，已证实2006年7月22日南某某入住北京王某井大饭店，但原审判决对此视而不见。二、认定本案事实的主要依据是证人徐某乙 ...

上放有很多钱，大概有二十几万，后其和于某某出去将钱存入其的银行卡（因为其的银行卡是金卡，全国不收费，所以存入到其的卡上）。后其和于某某回到秦皇岛， 黎某某对帮忙为周×群亲戚办理提前释放，交给王某31万元，从中其得到8000元的事实予以供述，其供述同时证明2008年11月份其和陈×到北京找王某要钱时，因 ...

账户） 建设银行答辩称：2005年6月，建设银行北京分行与国家知识产权局复审委员会进行具体合作，为其员工办理了“中央国家机关龙卡”，程某即在此过程某办理 、林吉特消费的时点；美元与当地国家货币的汇率。这已经超出了中国人民银行《银行卡业务管理办法》的相关规定。对于这种相当专业的国际金融知识、信息，即便是 ...