款押金，可得到一个经销商资格，每月付给客户广告费2万元的问题，我行认为这种做法属于非法集资。 16、精登石油的广告册、录像带，证实曹某某等人以虚假事买进行 采纳；关于被告人高某某及其辩护人所提，高某某在案发后即交出曹某某给其个人的全部非法收入以及认罪态度较好的意见属实，本院酌予考虑。 二、起诉书指控： ...

以到期返回本金并每月支付1％月息的方式，先后从韩某己和其亲属处集资共计人民币360000元，本金人民币360000元至案发未归还，已支付利息人民币61200元。 的证明文某和高某报率为诱饵，骗取集资款的手段。 “非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。 行为人 ...

公司集资的人员已无法取得联系，故一些有关石某某、林某某非法集资的相关证据已无法进一步查证。 （二）关于诈骗罪 2003年7月，被告人石某某利用给松原市 有关问题的解释》第三条规定：“盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的，依照刑法有关自然人犯罪的规定定罪处罚。”从以上规定看，违法所得的 ...

新收存款的本金数额； 16、青岛市四方区财政局出具的证明证实，为妥善解决六百商厦非法集资的问题，截至2000年12月18日，青岛市四方区财政局共为六百商厦垫付各种资金 安丰国自1997年7月起，经齐某某、陆某某联系，帮助六百商厦利用个人帐户炒股及存取现金、划款等事实，并有青岛国际信托投资公司证券部提供 ...

用途，并以高回报为诱饵先后向本市40余人及个别单位非法集资619万余元，并将其大部分用于个人炒股、购买彩票、家庭消费及支付高额利息或红利，致使537 宝英人民币1万元；借某永安人民币6000元、5000元。 f审计报告审定董永安集资额为人民币3.6万元。 20、2001年3月17日、2001年9月3日 ...

的集资款均由其个人保管、支配，其在共同犯罪中系主犯，应对全案承担刑事责任。被告人宋某乙明知其兄宋某甲成立的华通公司从事非法集资活动，仍积极 依法以集资诈骗罪分别判处被告人宋某甲死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终生，并处没收个人全部财产；判处被告人宋某乙有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金十五万元 ...

.05万元，已退本息716.991万元，尚有2329.059万元集资款不能偿还。二人集资诈骗金额达2329.059万元，诈骗数额巨大，给国家和人民利益造成特别重大损失， 陈某某受李某甲邀约，协助其收集、管理部分集资款，且在整个非法集资过程中其个人未支配集资款，也未得到任何好处，起次要作用，系本案的从犯 ...

年6月10日归还10万元外，其余105万元被蒋XX用于还贷、支付利差及个人开支，至案发仍未归还。 金华市中级人民法院判决还认定:1995年12月至1996年3 路通、华康两公司的名义，向金华市老年人体育协会、新四军研究会等单位及会员非法集资，骗取集资款81．5万余元。被告人陈某甲明知路通公司经营亏损， ...

检察院第二分院以(2000)沪检二分诉字第X号起诉书指控被告人张某某、段某甲犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院 张某某还指使段某乙(另案处理)等人将骗得的非法集资赃款不入公司帐，由其与段某甲以个人名义或化名存入银行或放入其事先租赁的住房内， ...

,原系临沂市天平肉类加工厂厂长,住（略）。1998年8月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留,同年9月16日被逮捕。现押于枣庄市第二 企业连年亏损,资不抵债,仍使用欺骗方法大肆非法集资,用于兑付前期欠款、高额利息、代办费和个人挥霍等,应具有非法占有目的,已构成集资诈骗罪,且数额特别巨大并给国家和 ...