的上诉理由：未与同案人就诈骗一事进行预谋，也没有实施具体的诈骗行为，取款时知道是违法犯罪所得但不清楚是诈骗所得，故行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得、 数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领信用卡的。 …… 第二十五条第一款 ...

陈某某证言，证明以弓某甲为首的组织成员在北某材进行违法犯罪的事实。 （2）证人李XX的证言。证明以弓某甲为首的一伙人在大庙村周围进行违法犯罪的 打人的被告人。 被害人张X辨认某录，辨认某被告人弓某戊就是躺在车前面拦车伪造交通事故的被告人；被害人张X辨认某被告人弓某癸就是打人最狠的被告人。 见证人李XX ...

的乘警长及乘警岗位职责，证实列车乘警负有预防和制止违法犯罪活动、受理并调查报警案件的职责。 5、户籍证明、工作简历，证实被告人李某某系某公安处乘警支队乘警 说明，证实被告人李某某值乘的情况。 7、电子证物检查工作记录、本院刑事判决书，证实焦某某等人伪造火车票，后被我院判刑的事实。 8、某公安处出具的李 ...

等事实；并证实被告人夏某从2008年9月起负责为培训出国人员伪造假成绩单、工作证明等，被告人郭某某负责收发培训出国人员有关与美国来往的电子邮件等 人民币及有关偷渡家属支付相关费用的事实。 9、公安机关获取的人口信息及出入境记录详细信息表， 证实了相关人员身份情况及其出境的情况。 10、公安机关公共信息 ...

只是干活挣钱，没有违法犯罪行为。 耿某某辩护人认为该起犯罪指控事实不清。 被告人李某某否认参与该起犯罪。 李某某辩护人认为现有证据不能证明李某某在该 记不清了。 书证：采矿权申请登记表、票据、卧龙分局检验报告书、蒲山派出所接处警记录、受理案件登记表。 证实付某等人合伙开办沙场办理采沙许可证，张某某沙场 ...

，为应对证监会调查，掩盖犯罪事实，郑某某又授意、策划、安排其他被告人实施了股权虚假转让、伪造补签虚假借款协议、伪造变造董事会会议记录、补签虚假承诺函等 表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还； ...

）、贺小纯（郴州市经济技术开发区纪委书记）的证言以及全宏善的会议记录证明：2000年7月，在有李某甲等郴州市主要领导参加的一次会议上 邢某某签订签订“水上福邸”项目的整合推广合同，收前期费用30万元。 3、违法所得共计折合人民币383.5532万元。其中，人民币295.975万元、美金10.66万元、 ...

的指纹，谢某乙应对笔录负责；谢某丁笔录与谢某乙证实一致，不是伪造。(3)鉴定结论程序违法，只对送检笔录上的签字进行鉴定，未对指纹和签字日期纳入鉴定，不能作为 年4月21日写的4326元欠条复印件一份和由其询问并记录的证人谢某丁、谢某乙的两份证人证言，以证明于某甲2000年4月21日所欠款，经谢某丁和 ...

其没有前科劣迹，虽未能主动投案自首，但归案后，如实交代自己的犯罪事实，有检举他人的违法犯罪事实，赃车也大部分追回，有一定的悔罪表现；请求给予从轻或 、买卖水单、香烟统计表、结算帐单、汇款单、租船协议、被告人任职证明、码头概况证明、码头规章制度证明、考勤记录、病历证明、归案情况说明、船舶出口手续证明、 ...

案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施 在1997年刑法实施之前，1995年10月30日全国人大常委会《关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票的决定》(以下简称《决定》)颁布实施之后，根据刑法 ...