汉族，初中文化，农民，住（略）。2010年7月16日因涉嫌犯诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于韩城市看守所。 辩护人种某某，陕西泰普 某丁陈述，证人叶某己、孟某某等人的证言，公安机关相关情况说明，银行扣划、冻结银行存款的相关记录，同案犯罪嫌疑人黄某锐、石某的供述以及被告人叶某 ...

合同及职责范围、上门服务协议；15、收据2份；16、北京市X区公安局冻结通知书回执。 新建村村委会在一审中陈某称：时尚广告公司未要求新建 委托书、分别要求返还理财资金3000万元、2000万元、2000万元，并按照中国人民银行同期活期存款利率赔偿其利息损失。北京市第二中级人民法院审理后认为陈某的行为 ...

吕诺楠的身份证开过户，吕诺楠怕自己的账户被冻结，赵某某说认识公安局的人，以帮助吕诺楠查询银行账户是否被公安机关冻结为名，骗取吕诺楠的银行存折和密码 楠对10张不同男子照片辨认，辨认出赵某某就是诈骗自己钱的犯罪嫌疑人。 7、中国建设银行取款凭条证实，2011年3月26日，赵某某从吕诺楠卡上取出现金x元。 ...

到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告诉称，2008年11月25日，中国农业银行长沙市X路支行白沙分理处在未辨别、核实第三人所持银行卡、身份证及签名真伪 年11月24日申请设立。因原告向公安机关报案，长沙市公安局雨花分局于2008年11月27日冻结该账户资金为x元。 2010年9月27日，湖南省长沙市 ...

（略）(户籍所在地（略）)。因涉嫌犯非法经营罪于2007年8月27日被南宁市公安局刑事拘留，同年10月3日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 上诉人（原审被告人 35家永乾商行进行“双响炮”模式。认养户的钱通过各地永乾商行存到李某乙银行账户，返利也从这个帐户出。 58、证人付某某证实，(1)李某乙叫付 ...

10万元。 12、中国农业银行存款凭条复印件证明2002年9月25日存入农行玉林分行“梁X时”账户内款10万元。 13、义乌市公安局冻结犯罪疑人存款通知书(回执 甲辩解及辩护人认为指控贩卖毒品证据不足的意见，本院不予采纳。公安机关只冻结了12万余元赃款，辩护人却认为大部分赃款已追回，与事实相悖。被告人 ...

“冻结”，金额为“壹拾元”。用以证明原告于2004年11月23日在被告处办理账户资金的冻结手续，被告予以办理并收费10元。 3、被告邵东农行向原告出具的《 的询问笔录。用以证明原告是3点30分左右到银行办理冻结手续，且原告自述存折和卡都在自己手里。 8、邵东县公安局就郭远池涉嫌诈骗一案的侦查材料卷宗第 ...

，会员汇款时注明“教育”或者“旅游”事项，会员费汇款至AD公司在香港汇丰银某开设的账户，会员拓展到了日本、台湾等地。 17、常某市公安某常某网检【2010 组建并运营之后才加入，没有起指挥作用。 另查明，案发后，侦查机关依法扣押、冻结了以下涉案赃款赃物：赵某现金人某币（略）.22元，苹果牌笔记本电脑2 ...

2009年4月13日被深圳市第一看守所羁押，于2009年4月19日被义马某公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，于2009年5月26日经义马某人民检察院批准 签订、履行合同过程中，隐瞒洛阳市X区法院依法查封虹海公司营业厅及冻结该公司银行账户的全部存款的事实,骗取对方当事人财物，并将他人车款偿还该公司债务 ...