明公司的事实和证据不持异议，但认为均有办理贷款手续。其中划给佳发公司的一笔150万元，只是借其帐户过帐，后该款转由其他单位使用。被告人肖某某 用款人又有向白云联社提出贷款申请，也应当由白云联社的业务经办人员通过一定的贷款程序，交由具有审批权限的主管领导在其审批权限内审批，最后，关键还是要取决于是否有经 ...

蔡伟球按孙某某要求从存放在外经公司所属香港坚龙国际有限公司(以下简称坚龙公司)帐户中由顺德中行担保外经公司所属香港嘉顺投资有限公司(以下简称嘉顺公司)名义向嘉 2700万美元贷款给裕山公司的情况说明、证明；②借款合同、贷款申请表、贷款审批程序表，证实顺德中行于94年6月10日和6月13日分别借500万 ...

晓萍将几张免还通知单拿来，让我辨认，经回忆，当时宋某甲对我说，华融公司的程序是一笔款项在重新确定贷款对象后，原到期的款项就应该办理免还手续，所以 分户帐、进帐单、电汇凭证等书某证实：宋某甲办理上述贷款，并将该款转入玉麒麟商贸中心在商行西客站分理处的帐户内，后转往深圳天宏实业有限公司。 3.委托贷款免还 ...

“川投集人函【1999】X号关于岗位技能工资标准的通知”、川投集团办理社会保险的“情况说明”、代缴社会保险清单以及代缴公积金金额表、食堂补助费用的“证明”以及 产权过户熟悉各种程序及人员关系，现我所转委托汇圣律师事务所具体办理。根据集团公司领导批示，请将包干代理费40万元划到汇圣律师事务所帐户。”川投 ...

略）元存款被划转负责仅从上诉人帐户资金被划转一事看，被上诉人在对汇款凭证进行审核，确认票面要素齐全、印鉴无误后办理了汇款业务并无不当。因此，确定 二审诉讼期间提交的建行《印鉴卡管理规定》对具体操作程序作了进一步说明。依据该规定，被上诉人应对上诉人开立存款帐户的申请进行审查，同意后，由开户单位在被上诉人 ...

划转业务必须由本人持储蓄卡和甲方有效证件：深沪证券帐户、本人身份证到乙方办理有关登记手续，不能委托他人办理。”原告以该证据证明原告本人并没亲自持有效证件到 转帐业务简介》，炒股客户开通银证转帐的操作程序是：1、本人携带身份证原件及复印件一份，股东代码卡、保证金帐户卡原件及银行卡（折）到农行营业网点填写 ...

被支取的。而大堂式服务终端机(电子银行)是通过识别存折信息和确认密码来进行电子化程序操作，即在大堂式服务终端机(电子银行)上交易，必须同时使用储户的存折或借记卡 金融机构个人存取款业务管理的通知”第6条规定，“办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄帐户提出取现金5万元(不含5万元)以上的，储蓄 ...

，更不必然导致20万元的损失。潘某主张其子潘某龙使用假身份证开立银行帐户、办理存取款手续，按有关规定，储蓄机构对身份证件只进行形式审查，不负有鉴别 初字第X号民事判决判决驳回其诉讼请求并无不当。一审判决事实清楚，证据确凿，程序合法，适用法律正确，实体处理恰当，应当维持；上诉人的上诉理由不能成立，应当 ...

的身份证明材料、案件侦破经过、市纪委移交案件函、拆迁项目相关书证、银行帐户资料、商品房买卖合同、购车合同及机动车档案资料、证人证言以及被告人李某乙 检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条第四款第（4）项以及最高人民法院、最高人民检察院、司法部《关于适用普通程序审理“ ...

姓名，这样我们就完成了虚报的事情。经过了其他程序后，补偿款拨下来了，这次补偿款是拨到南阳镇征迁办的帐户上，刘某堂到征迁办开现金支票 商议以冒用他人名字虚报征地补偿款的手段骗取征地补偿款私分，后用阙林秀的名义办理相关征地补偿手续骗取征地补偿款人民币13387.50元进行私分，扣除送给梁某华3000元外, ...