济宁市中级人民法院 刑事判决书 (2001)济刑初字第X号 公诉机关济宁市人民检察院。 被告单位北京南光综合对外贸易公司。公司住所，北京市东城区X街X号。 诉讼代表人武 和经贸发展公司诉讼代表人及其辩护人对于某诉书指控的事实无异议，提出在单位犯罪中所起作用较小，只起介绍作用，系本案的从犯，要求依法从轻 ...

乏证据。 被告人胡某丙辩称自己当时不知道五洲公司这种通过信用证融资会构成信用证诈骗犯罪。其辩护人认为五洲公司信用证融资的行为是否构成信用证诈骗罪值得商榷。同时辩护人认为法院 的法律后果不明知；其辩护人认为屠某戊在信用证诈骗犯罪过程中是受胡某甲指使的人员，系单位犯罪从犯；屠某戊有自首立功情节等，请求对其 ...

的“直接负责的主管人员”，而属于“其他直接责任某某员”之一。逯某自始至终没有在单位犯罪中起到过指挥、操纵作用，也没有起决定、批准、授意、纵容等某用。 。本院对彭某、王某某的辩护人提出的意见不予采纳。 综上所述，本院认为，被告单位金新信托未经国家有关监管部门批准，面向社会不特定客户吸收资金，以与客户签订 ...

。公诉机关某各被告人定罪意见正确，本院予以采纳。但指控被告人金某丁某共同杀人犯罪中起主要作用意见不正确，因为对被害人黄某军死亡结果承担责任的只有张某乙 违法发放贷款罪。据此，上述辩解和辩护意见均不成立，本院不予采纳。④是否构成单位犯罪问题，因为从现有事实证据情况确定不了被告人史某是基于某位利益还是个人 ...

，段某领取后，又将7900元作为退赃，交到了茶陵县公安局，上述赃款已由被害单位茶陵县电信局领取。被告人罗某在审判期间退缴了赃款550元 另查明，被告人段某于2010 被告人罗某明知是赃物仍予以运输、帮助转移，其行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，在共同盗窃犯罪中，被告人周某乙、周某甲、曾某、周某丙、谭某丁 ...

有关证据，以证明李某某平时表现好及有立功表现的事实。 被告人吕某对指控的犯罪事实没有异议。 被告人张某某及其辩护人辩称：指控张某某参加黑社会性质组某证据不足， 符合法律规定。 被告人兰某辩称：只是一个打工的，没有非法经营，也没有销售伪劣产品，更不是单位犯罪中的直接责任某员。 被告人孙某辩称：在本案中， ...

企业公司(以下简称嘉陵公司)承担巨额债务的这种背景下所为。在开具信用证的过程中，虽然被告单某有虚构事实的情况，但这些情况中行重庆分行和中国银行重庆市 某某直接与外商谈判、签约和开证。被告人段某某系被告单某实施信用证诈骗犯罪的直接责任人员，应承担相应的法律责任，被告人段某某及其辩护人否认段某某知道被告人 ...

各自单位的走私事实属实，对此，可视两被告单位有自首情节，依法均可减轻处罚；被告人赖某某在单位犯罪中受被告人沈某美心授意而实施走私活动，是 走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条的规定，判决如下： 一、被告单位东莞长城螺丝有限公司犯走私普通货物罪，判处罚金人民币70万元(罚金自判决发生法律效力之 ...

活动取缔办法》及最高人民法院于2001年1月21日印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的有关规定，1998年8月13日前从事非法金融业务活动， 是否超过追诉期限，本院认为，本案是一起单位犯罪案件，被告人熊某某作为单位犯罪中的其他直接责任人员，应按单位犯罪的追诉期限追究被告人熊某某的刑事责任 ...

机关也不能证实柴油已倒卖出外，所以新英湾办事处并不构成单位犯罪，如果有犯罪行为，也只是代理公司有犯罪行为。 辩某人辩某某，被告人王某甲于2000年8月 协议：由新英湾办事处负责向洋浦海关申领进口柴油免税批文，在柴油进口、销售过程中配合华莲公司办理有关手续，并向海关办理免税进口柴油使用的核销手续；华莲 ...