的会员号826460列有下线会员2000余人某，获得奖金人某币150余万元。 为逃避有关部门的资金监控，上某人某某指使原审被告人某某平购买了大量居民身份证及相对 的供述，证明2008年10月，通过徐某东介绍以魏常某的姓名加入AD网站，会员号是963339。徐某东、赵某邀集很多人某重庆银某大酒店推介AD ...

时许，被告人谢某伙同一个外号叫“梨木明”的男子（姓名、住址不详）经事先合谋，去到岑溪市玉梧大道X号外贸公司院子内，将刘XX停放在该处的一辆价值 、住址不详）经事先合谋盗窃摩托车后，便携带作案工具液压剪去到岑溪市玉梧大道X号外贸公司院子内，将被害人刘XX停放在该院子内的一辆价值人民币3071元，车牌号为 ...

翟某等人将被害人谢某某绑架到西安市西稍门附近一个茶社的包间，用王某辛刚的身份证办了一个邮政储蓄卡，当晚把谢某某带到（略）一旅社，次日让谢某家人把5000元打到 月一天晚上10时许，黎某给他打电话说自己遇到麻烦了，需要2万元，并给了一个银行卡号，让把钱打到卡上，黎某说什么事，也不让给送钱，他猜想黎某能 ...

卡(领卡员须报备交行)，领卡时凭身份证和工作证到交通银行广州分行私人金融业务部会计科办理相关手续，按领卡清单核对卡号并签收；领卡员领回联名卡后 与上诉人合作经营，由双方共享信用卡交易手续费的行为已违反了《商业银行法》、《银行卡业务管理办法》和《中国人民银行关于规范联名卡管理的通知》等金融管理法规的规定 ...

某兴（均另案处理）等人，指使被告人万XX用事先买来的汪维波、陆家花身份证，到银行办理多张银行账户，作为骗取股民金钱转账之用。其中三张以汪维波开户即卡 才能推荐好股。她就问加入会员需要多少钱，对方说需要6800元，并将户名汪维波的银行卡号（x）通过短信发到她的手机上。次日她就叫赵某宁帮忙将6800元汇到 ...

1、卡号为某的中国某金穗借记卡、原告第一代身份证在公安机关留存的照片及信息、原告第二代身份证，以证明犯罪嫌疑人所出示的原告“身份证”及“银行卡”均系伪造 证件所用材料和记载的内容在表面上是否符合身份证件管理部门的规定，核对开户人姓名、性别等与所提供的身份证件上记载的是否一致。本案中，虽然凭借银行内部 ...

快速逃离。提包内有现金50余元、索爱手机一部、小灵通一部、身份证、银行卡等物品。被告人刘某某分得索爱手机一部，经物价鉴定为500元。 2009 本案的综合证据有： 1、广东省广州市白云区人民法院（2005）云刑初字第X号刑事判决书及广州市第二看守所刑满释放证明书证明，2005年10月8日被告人刘某某因 ...

个人名义开设了帐户，并将存折交给张华保管。与此同时，被告人周某某使用事先伪造好的姓名为“尹某某”的港澳居民内地通行证冒充尹某同一银行另行开设了帐户并取得存折和借记卡。 其按冯、黄的要求在建设银行用身份证开设了户名为“陈某某”的（略）号帐户，并将该帐户存折和（略）号银行卡交给黄景聪，以便盈丰公司汇入资金 ...