对存款人一日一次性从其储蓄帐户提取现金5万元以上(不含5万元)的或一日内数次提现累计超过5万元以上(不含5万元)的，必须向其省级分行备案，并由其省分行 对存款人一日一次性从其储蓄帐户提取现金5万元以上(不含5万元)的或一日内数次提现累计超过5万元以上(不含5万元)的，必须向其省级分行备案，并由其省分行 ...

某某、江某、袁某某名下的银行账户，后依被告人喻某某吩咐，由王某丁到银行提现后纳入年终奖统筹处理。②、2000年3朋存入李某乙银行账户的（略）.06元 被告人喻某某、邓海燕吩咐办理的，属上门广告业务提成奖金，没有发给李某丙本人，提现后，由王某丁保管，用于发放奖金。③、2001年1月，被告人喻某某、邓海燕 ...

即叫被告人罗某某帮忙提取现金，被告人罗某某明知是赃款，仍联系他人将款项予以提现。 公诉人当庭宣读和出示了下列证据: 1．人民银行第11次K类电报代号表。 夹江县支行存定期。1996年1月至1999年4月，被告人李某某10次采取提现金和转帐的方式共挪用该营业部在中国银行夹江县支行的存款310万元，至案发 ...

知道什么原因的情况下被提走36.83万元，他及时给长武县X乡政府作了汇报。 财政所提现一般是他和冯某某一块去，只有2010年5月7日，他家中有事，冯某某 日期间预算账户核算和存在的问题进行了调查发现，长武县财政所和相公信用社对账9笔提现x元，因背书人冯某某不在单位，无法查清资金去向暂时不明。 7、芋元 ...

将该款转走，并且要在该账户提取大额现金的要求。王某某在明知该账户不能大额提现的情况下，仍同意路桥公司会计马杰在民主路营业所办理个人存折后予以取现。而后 将该款转走，并且要在该账户提取大额现金的要求。王某某在明知该账户不能大额提现的情况下，仍同意路桥公司会计马杰在民主路营业所办理个人存折后予以取现。而后 ...

汝城钨矿破产清算组交纳股金14万元； 8、鑫矿公司现金支票5张证实鑫矿公司以提现发工资的名义于2003年5月27日支取现金35万元，2003年5月28日支取 支取出来作为他个人的股金交到破产清算组，后肖某某经办以发工资的名义将150万元提现出来，作为他个人的股金交到了破产清算组。过了一段时间，他分两次 ...

转帐到重庆振东物资贸易公司，除支付部分车款外，将其中100,000元提现后，用于重庆振东物资贸易公司的经营活动。 上述事实，有金属材料分公司的资金 五、1996年8月20日，何某从金属材料分公司借现金200,000元，通过银行提现后，将其中150,000元用于归还向余某某的借款，余某50,000元用于 ...

利息。 4、1997年5月，以虚构归还水产公司借款的手段，从贸易中心帐上提现人民币39.8万元，将其中35万元转存入飞鹰公司帐户内，记作中策国际有限公司借 3万元、陈某甲名下的人民币14.5万元集资款。此外，1997年9月又通过秘密提现的方法归还李某乙集资款人民币15万元。但为防止群众对他们3人先取走 ...

刘某甲又通过刘某城、陈某壬等人将上述骗取的银行汇票解付提现，共骗取广州海豚炭黑经销有限公司货款人民币200万元。 五、1999年底，由被告人梁 汇票金额人民币193.5万元全部转帐到茂名市农贸物资供应公司，其中并有二次解付提现人民币110万元的事实。 4、书某农业银行信汇凭证某印件及茂名市农贸物资供应 ...