实际控制了康达尔公司。当时的流通股绝大部分由某某某控制，因其资产没有到位，所以造成了9个跌停板。 12．深圳中科创业(集团)股份有限公司出具的《关于本公司 公司上海延安西路营业部等证券公司营业部签订三方合同，共融资人民币3．1亿元，支付佣金人民币130余万元。在此期间，其还接受丁某某、庞某的指令操盘 ...

成人民币，涤纶公司提现、汇款的有关某证及填补917科目中的540万美金汇到香港富广有限公司兑换成港币再汇回开平市土产进出口公司，该公司再支付人民币给张某某在 看，不能证实三被告人有合谋私分截留的汇差款的情节，也没有足够的证据证实被告人邓某丙参与了第二次截留汇差款的共同分赃。对于被告人余某甲辩称其是主动 ...

行为客观上为励某的犯罪行为起到了一定的帮助作用，但实施诈骗之前，没有共同预谋，只是盲目听从励某的安排，其分到的钱应认定为违法所得，退赔也是 某甲采用与他人签订合同的方法，诈骗他人财物价值计人民币1，512，600元，除支付少量的预付款、定金12．5万元外，实际非法占有财物价值计人民币1，512，587 ...

属于某色收入，不能认定为受贿。被告人郑某对指控其犯有受贿罪、贪污罪没有异议，但对部分事实提出了辩解。郑某辩护人对指控的罪名不持异议，但提出部分指控事实不清 月间，被告人梅某利用担任柳南分局局长的职务便利，为韦宗站在承接分局工程、支付工程某等方面谋取利益，多次收受韦宗站所送的“感谢费”共计人民币（略）元 ...

而密码却相同，杨某某也不计较跨行取现转某所要支付的手续费，并且每次都让其动作快一点，尽快把银行卡里的钱都取出来，后又让其用专门的手机联系取钱的事， 江头找黄某某拿银行卡，每张某180元或450元（带U盾），前后共买了100多张。杨某某没有告诉其在从事诈骗活动，但其意识到他是在从事违法犯罪活动，碍于杨某 ...

内容是：被告人陈某甲于2005年2月4日左右，通过转帐的方式向她支付了离婚财产折价款5万元人民币。 (7)被告人陈某甲在侦查阶段的供述。主要 人民币（略）元，退赔给佛山市X村信用合作社联合社城南营业部。 被告人陈某甲以没有伙同原审被告人周某某冒领他人存款为由，提出上诉。 经审理查明，原判认定上诉人陈某 ...

某的儿媳)的证言证明:95年自己在北京购买化妆品需要钱，就打电话联系高某，高某排其从北京石鸟公司提现3万元，并打了借条。 6、书证借条两份，一份 、孟某共谋，以签假合同为名，将公款50万元挪给孟某个人进行营利活动的事实没有证据予以证实。高某个人决定以阳泉粮油购销总公司单位的名义将公款50万元转到蛇口深 ...

4月5日、6日分别收到两笔聚华园学校的款项合共230万元，后该账户不断提现，至同年5月12日，户内结余（略）.54元。 (3)被告人庄某甲在侦查 李某从黄金台公司在宝安工商行的账户内分多次提取了现金共100万元支付给林文光，林文光收款后没有写收据。 (5)中国工商银行支票，证实黄金台公司于2000年4 ...

由黄某其妻子蔡某琴收钱，但资金没有调回厂。购进的玻璃低价卖给肇庆市溢超等二家玻璃公司。开支票时已知道银行帐户余额不够支付，一些单位被弹票，曾 妻子蔡某琴知道情况。之前制品厂每月购销货在40-50万元。厂内的资金被蔡某琴提现拿走。6、江门市益胜浮法玻璃有限公司等七家单位要求查处黄某甲支票诈骗的联合报告。 ...

8月至1995年2月间，被告人梁XX伙同被告人李某甲采取支款、转帐以及转入款项、支付实际利息不记帐的手段，由被告人梁XX将22张加盖好印章的空白支票交给被告人李某甲 很多钱，她朋友不等钱用，可以借给她用，梁某出借她朋友的钱给其用作炒股，当时其同意了。梁XX没有问过其如何某帐，梁某叫其如何某款，梁某盖了 ...