业务回单，证实被害人家属于2009年10月19日向户名为于某，卡号为（略）的银行卡内存入人民币x元。 4、被告人张XX供述：2009年10月18日 ”字样的白色纸包。打开塑料袋，见有一颗头颅；打开白色纸包，见有于某居民身份证、照片及一些银行单据；尸体右手小指缺失；尸体下铺有“英语国际图标”图片纸，图片 ...

款的事实； 14、户籍资料，证明被告人朱某甲、朱某乙、朱某甲、朱某丙的姓名、出生年月日等基本情况； 15、抓获经过，证明被告人朱某乙、朱某甲、朱某丙于 甲、朱某丙四人在长沙成立工作室从事以发送空帐号的方式诈骗的活动，并购买了200张手机卡、七八套银行卡（含身份证）。其主要负责发送诈骗短信，其弟弟朱某甲 ...

元时才使用相应的特种存单。本案中侯天岭持尾号为681的活期存折续存和支付x元存款，我行没有要求其出示身份证并无不当。综上，原审判决认定事实不清， 过错。中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》规定，对一日一次性从储蓄账户（含银行卡）提取现金x元以上的，储蓄机构柜台人员应请取款人提供有效身份证件，并经 ...

（略）。 上诉人（原审被告）无锡市健合房产信息有限公司，住所地无锡市X街X号。 法定代表人张某，该公司董事长。 被上诉人（原审被告）李某某，男。 被上诉人（原审 的，因为二次收费票据均开具了其的姓名；3、其在10月8日接到朱某某的电话后，即按要求将其的身份证、银行卡、结婚证、户口本等交给毛某某并告知 ...

还给我朋友。过了几天，我就把我朋友刘XX的工商银行卡号发给单某某。刘XX查后用电话告诉我，10万元到帐了。 （3）证人梁XX证言证实 项目钢结构制造合同，证明双方存在合同关系。 涉及本案的其他证据： （1）单某某身份证复印件，证明单某某生于1972年10月18日。 (2)中油一建组织部证明，证实单某某 ...

元)；本案一、二审的全部诉讼费用由被上诉人承担。 被上诉人李某某答辩认为：受理银行卡交易时已经尽了审查义务，被上诉人在此过程不存在任何过错，不应承担赔偿责任 称其在持卡人进行信用卡签购消费时已对签字人书写的姓名、身份证号与信用卡背后预留的持卡人姓名、身份证号核对完全一致，而且签字笔迹无明显的差异，故 ...

有十几万元。短发男子问我和长发男子有没有卡，先是那个把他的银行卡交给短发男子并告诉密码，短发男子打了个电话讲这个卡不是他的，就把卡还给了长发男子。随后问我 姓名姚正兵，身份证号x（返还杨）；一张姓名龙世军，身份证号x（返还杨）；五、长虹牌直板手机一部，号x （2）2010年1月12日17时40分，紫阳 ...

后通知罗某庚、罗某某进行分包，再进行贩卖。在几天后，买买提XX通过手机短信发了一个女人的姓名及农业银行卡号，黄某照该卡号，在5、6月间到农业银行分四、五次汇入54万元，有二、三次是用黄某妻子徐某的身份证办理的汇款，其余某用黄某己的身份证办理的，这些钱 ...

公诉机关双峰县人民检察院。 被告人李某甲，男，X年X月X日出生，身份证号码x，汉族，农民，高中文化，住（略），因涉嫌诈骗罪，于2009年4月1日 李某甲用同样的方法协助一个朋友(待查)将邱琦的600元骗汇至卡号为x、姓名为周堪春的银行卡上。这600元被告人李某甲没有分钱给李某乙。 5、2009年3 ...