证言：朱小华将杨某某请求光大有限公司参股华利公司的函件批转给光大金融公司，要求对此事组织研究，并指示他帮助杨某某一下。后朱小华批准同意光大金融公司认购 人员职务的廉洁性，破坏了国家工作人员的声誉，犯罪情节特别严重，依法应予惩处。鉴于朱小华在有关部门审查其其他问题时，能主动供述司法机关尚未掌握的本人受贿 ...

某乙、丁某某为该公司董事。(6)办证委托证明，证明该公司发起人绵阳民营经济研究与开发公司(法定代表人杨某乙)、绵阳市天牛咨询服务公司(法定代表人丁某华)、四川省泰 认为，被告人杨某乙、丁某某的行为已触犯全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第九条第二款之规定，已构成违法发放贷款罪。 被告人杨 ...

x虚构汪xx经营养殖场需要资金的虚假贷款事由，安排修梅信用社信贷员任xx伪造了相关虚假贷款资料,骗得临澧县X组的信任后，冒用汪xx的名义骗取贷款人民币200000元 。该院以被告人罗x伙同他人多次以欺骗手段取得金融机构贷款，情节严重，其行为已构成骗取贷款罪。在共同犯罪中，被告人罗x起了主要作用，是主犯 ...

办法》；2005年4月21日下发执行《河南省农村信用联合社关于加强某贷管理有关问题的通知》；2005年5月23日转发执行《河南省农村信用社贷款管理基本制度》； 自首的相关规定。关于原审被告人杨某乙提出“本案构成单位犯罪”的上诉理由，经查，卷内证据证明本案中20笔黄某质押贷款均不是经贷款审批小组研究决定 ...

单位佛山市南海区九江供销企业集团伙同被告人郑某某非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，被告人关某某、陈某乙身为被告单位直接负责的主管人员或其他直接责任人员 辩护人柯某某、马某提出辩护意见：(1)关某案件管辖权问题。本案郑某某涉嫌“职务侵占、挪用资金”的犯罪地在广州海珠区，南海无管辖权。(2)郑某某 ...

，败坏了国家司法机关工作人员的声誉，严重干扰了对相关严重刑事案件的侦查，损害了国家利益，犯罪情节特别严重，应依法予以惩处，故以徇私枉法罪， 发生的问题等情况。 20、借款合同及仿照文本、北京市商业银行股份有限公司中关村支行出具的委托借款合同文本说明、北京市人民检察院文件检验报告证实，大连奔德国际金融 ...

公诉机关浚县人民检察院。 被告人侯某，男，X年X月X日出生，汉族。因涉嫌挪用公款、受贿犯罪，2009年6月11日被浚县公安局监视居住（略），2009年6月22日被浚县公安局刑事拘留 ...

参加审核，没有开会研究，都是刘某甲签批的。我曾对刘某甲提过开审贷会，他总是表示下次，但之后仍然不开会，导致出现这么严重的问题。 8、证人 予以证实，证据确实、充分，足以认定。根据违法发放贷款罪的立法本意，以及公安部的相关批复，涉案犯罪行为造成的损失是指本案立案当时尚未归还的贷款数额，即为犯罪损失的数额 ...

企业债券，形成兑付风险。按照长春市人民政府1999年的债券专题会议精神，为了保持金融、证券市场稳定和社会稳定，长春市商业银行和证券公司出资垫付了到期企业债券 本案所涉债权债务应否由长春市商业银行承担的问题。 工行营业部和证券公司均主张，因长春市商业银行依据相关文件的规定已成建制地接收了原新兴信用社的 ...

纠纷起诉我行显属不当。同时，按照《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，法庭应驳回原告的起诉，将本案有关 上海浦东发展银行西安分行提供的证据，包括被告向该行开立帐户的申请书、营业执照、金融许可证及原告划付资金走帐情况的资料。证明被告在上海浦东发展银行西安分行 ...