转入储蓄帐户，构成违规。依照中国人民银行《银行帐户管理办法》第六条关于存款人可以通过临时存款帐户根据国家现金管理的规定办理现金交付的规定，以及《大额现金支付登记 尽到了善意审查义务，对汇票解汇并无不当，虽在其后转帐中违反规定将汇票资金转入个人储蓄帐户，但该违规行为并非汇票资金损失的直接原因，仅是为诈骗 ...

的事实，取款时间及办理冻结手续的时间等。 5、原告唐某所填写的《开立个人银行结算帐户申某书》(复印件)。用以证明原告于2004年11月23日在被告处开户。 6、 该区域泄露；二、通常情况下，储户是其所持银行卡密码的唯一知晓者，即密码的管理责任在于储户本人。本案中原告在与郭远池、李某国谈生意时曾将卡拿出 ...

20日，金额为600美元，该存款现由汪某自行保管。 3、汪某在上海银行个人帐户中的余额为1,045.06元；至2009年5月12日，汪某在工商 ，且从房屋租赁治安责任书的签订等事实可以反映出汪某也参与了该房屋的经营和管理，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释》的相关规定，该 ...

公司，玉米化学工业总厂是万灵公司的前身，企业转制后就更名为万灵公司，但银行帐户没有改变，仍是原来的名称，原玉米化学工业总厂的经济责任仍由万灵公司负责。 。上诉人宋某某借其履行转款的职务之便，将714,847.35元转入自己帐户后置于其个人控制之下，作为万灵公司便丧失了对此款的支配权，至此，上诉人宋某某 ...

月11日农行区分行收到阿贝斯公司起诉状的时间），其理由是根据银行结算办法，汇兑款项只设临时帐户，不作为普通存款对待，不计利息，付完为止，所以之前不存在利息 万元汇款转到天龙公司帐户后，1996年12月3日从天龙公司帐上以天龙公司名义电汇吉林长春京东肉饼店徐某甲10万元，还了孙晓枫个人在1996年7、8 ...

有限公司”在被上诉人大同路储蓄所的帐户名为公司帐户，实为个人活期存款帐户。该储蓄所允许该司设立个人帐户，违反了中国人民银行关于禁止公款私存的规定。 一、基本事实：被上诉人原名称某海南饮料食品有限公司，于1997年7月经工商行政管理部门核准变更为现名称。1996年7月29日，有以“海南饮料食品有限公司 ...

事务所律师。 上诉人千志电子(深圳)有限公司(下称千志公司)与被上诉人佛山市优越百货管理有限公司(下称佛山优越公司)因借款合同纠纷一案，不服广东省佛山市禅城区人民法院(2005) 50万元，该笔款项是从王鼎元在中国工商银行佛山市朝东分理处(支行)的（略）个人帐户内划出，该笔款项的性质为“还款”，同时千 ...

（一审被告、二审被上诉人）：洛阳市邮政局天津路邮政营业处(现更名为中国邮政储蓄银行有限责任公司洛阳市X路支行)。 负责人：王某某，主任。 委托代理人：许文， 证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款帐户”和《人民币银行结算帐户管理办法》第二十八条“银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的 ...

福州市商业银行股份有限公司五一支行。 原审法院认为：中国人民银行颁布的《银行帐户管理办法》规定，申请开立帐户应填制开户申请书，提供该办法规定的证明文件，送交盖有 的过错责任。犯罪人罗一平假冒原告名义开户、转款、销户的一系列行为系其个人行为，其个人亦为此承担了相应的刑事责任。同时，鉴于原告对内部财务人员 ...

福州市商业银行股份有限公司五一支行。 原审法院认为：中国人民银行颁布的《银行帐户管理办法》规定，申请开立帐户应填制开户申请书，提供该办法规定的证明文件，送交盖有 的过错责任。犯罪人罗一平假冒原告名义开户、转款、销户的一系列行为系其个人行为，其个人亦为此承担了相应的刑事责任。同时，鉴于原告对内部财务人员 ...