部手机，和两个弟弟是各做各的，只是在骗术进行到需要有人冒充银行工作人员时才互相配合一下。我诈骗用的四套卡是在江西通过朋友介绍买的，一套卡四张，分 、邮政储蓄卡，是用江××、陈××、白××、欧××的身份证办的，被害人提供什么银行的卡让其转款，我就提供对应银行的卡骗他的钱。汇的钱只要有时间就去取。和蔡某兵 ...

。1996年我和银行对账时，发现华裕公司少了100万元现金。当时银行的工作人员让我去找丁某丙，说丁某丙知道这事。这时，丁某丙已经调到濮阳市审计局任 证据证实： 1、户籍证明证实：被告人王某甲，女，汉族，X年X月X日出生，身份证号码：（略）。 2、相关任职及证明文件证实：被告人王某甲任职情况及分管业务。 ...

且孙兴昌并非公司职工。 14、湖南华城实业有限公司企业法人营业执照、税务登记证、法定代表人身份证及公司员工花名册X件各一份共4页，拟证明：邱慧凌系湖南华城 转让所得的编号为G/A（略），金额为100万元的银行承兑汇票票据（以下简称X号票据）被其工作人员利用职务之便骗取该票据，且已刑事立案的事实。充分 ...

名公司员工驱赶至广场，后又将公司员工赶出市场，以不走将腿打断相威胁，恐某工作人员不准进入市场，将市强行占据。次日上午9时许，被告人袁某某、张某癸、张某 资金的事实。 3、证某马某X某某，证某许某及万某隆物流公司借其身份证某卡转账的情况。 4、绿地担保公司的账户明细单、支款凭证，证某该公司资金流动情况。 ...

形成，虽然不是建行榆林西人民路支行工作人员失误造成的，但至少属于建行榆林西人民路支行系统设备存在瑕疵导致的。因此，建行榆林西人民路支行作为银行单位，不能尽到存款人的 的系统有问题，不能保证储户的安全，在办卡的过程中只是履行签字，银行未给我说明格式条款的内容，对我不发生效力。3、一审受理我们案子是有依据 ...

侯某某为客户办理的汽车消费按揭贷款手续。如果有客户需要我公司为其代办消费贷款业务，首先提供本人身份证、户口本、结婚证（如有公司应提供营业执照、所得税票） 银行贷款，且数额特别巨大，其行为已经构成贷款诈骗罪；被告人叶某某身为银行工作人员，违反国家规定发放贷款，数额特别巨大，且造成特别重大损失，其行为已经 ...

耿雪伟一块买车时，耿金昌往耿X卡上打的钱。并供述听说耿金昌和杜安贵关系不错，这批资金耿金昌让杜安贵用了。2、证人耿XX的证言证实。 认为,被告人耿X伙同其他金融机构工作人员，挪用资金借给他人使用，进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。被告人耿X为获得银行贷款，伪造居民身份证，其行为已构成伪造 ...

某玮一块买车时，耿某某往耿X卡上打的钱。并供述听说耿某某和杜安贵关系不错，这批资金耿某某让杜安贵用了。 2、证人耿某某的证言证实， ，被告人耿X伙同其他金融机构工作人员，挪用资金借给他人使用，进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。被告人耿X为获得银行贷款，伪造居民身份证，其行为已构成伪造居民 ...

“媒子”（跟被害人接触），租用熊正明的汽车并由其开车配合实施，被告人黎某某负责冒充银行工作人员收购高科技感光芯片。随后黎某某、刘某等人便乘坐熊正明驾驶的长安车从涪陵 取出款，一起去河洛居茶楼与王行长见面，王行长以帮老张办金穗卡为由将老张的10万元现金和身份证拿走，其就与老张在茶楼等王行长。等了一会，王 ...

股、国投原宜４００股、格力电器３２００股。当日，王某某持本人身份证及证券账户卡到被告云集路营业部办理清密手续。８月６日，上述四支股票以自助式磁卡方式卖出 ５日、６日和９日王某某办理的业务，都是由其亲自持证进行的，我部及银行工作人员都在经过严格审核，确定无误后才予以办理。 原告王某某要求赔偿误工费和车票 ...