彭某的供述及辩解，与上述查明的事实相符。 三、非法吸收公众存款罪 2006年9月9日至2007年4月，被告人彭某以投资入股国信公司的名义向 事实；有支付利息的“无折存款回单”及“银行卡存款业务回单”，证实彭某向被害人支付融资利息的事实；国信公司的经营许可证、企业法人营业执照等相关材料，证实公司经营业务 ...

类似内容的《委托资产管理协议》。代表西部证券方签订几份协议的经办人为李世洋，而贝利通信公司在2000年8月31日划付人民币500万元后，并无另行划 资产管理协议》是合法、有效的委托理财协议，一审法院将“委托理财”错误地定性为“非法融资”，导致适用法律不当。保底条款的无效并非整个理财协议无效。而《委托购 ...

上述款项。为此，请求判令：1．利达海洋馆偿还其信用证垫款本金（略）.49美元，人民币（略）.83元，支付相关利息（截至2002年9月20日为（ 涉及的信用证全部属于某真实贸易背景的信用证。（二）中行北京分行与利达海洋馆非法融资开立无真实贸易背景信用证的行为违反了我国强制性法律规定。（三）中行北京分行 ...

款项。为此，请求判令:1．利达海洋馆偿还其信用证垫款本金（略）．49美元，人民币（略）．83元，支付相关利息(截至2002年9月20日为 ，本案涉及的信用证全部属于某真实贸易背景的信用证。(二)中行北京分行与利达海洋馆非法融资开立无真实贸易背景信用证的行为违反了我国强制性法律规定。(三)中行北京分行与 ...

某戊，说杨某戊能通过融资提供给其资金。其通过杨某戊借某1085万余元，但实际收到现钱只有770多万元。其个人还从孙某庚处非法吸收票面上是260元人民币， 好处费。其当时没有答应帮他忙，只是答应将自己的几十万元存到他这里吃高利息。 2、证人杨某己的证言，证明2011年大约5、6月份其侄女杨某戊说听说洹北 ...

现上海华城会计师事务所已被依法注销，债权债务由原告负责清理。为此，请求判令:1、被告向原告兑付面值人民币407万元的796国债(价值人民币5，410， 会计师事务所于1998年10月9日收取的“业务咨询费”人民币37.5万元实系第三人“泰登公司”支付的借款利息；其二、被告实施了帮助他人非法融资的行为， ...

下列情形之一的，应当认定无效：（一）企业以借贷名义向职工非法集资；（二）企业以借贷名义非法向社会集资；（三）企业以借贷名义向社会公众发放贷款； 汇融资性担保有限公司原名为X国汇投资担保有限公司，2011年5月11日变更名称为广西国汇融资性担保有限公司。 本院认为： 一、关于本案双方某事人签订的借款合同 ...

无法正常某营，遂指使被告人谢某（另案处理）购买毒品，并于2010年10月28日采取非法方式进入被害人王某某X、路某住处，将藏匿在其家中，意图陷某王 供述、被害人陈某乙相互印证，故对该部分意见不予采纳；针对罪名确定的异议，该几起犯罪行为均符合寻衅滋事罪的构成要件，主观上是为显示强势或威风，随意殴打他人， ...

某忠，是福州市公安局的警察的男子在电话中告诉其：公安局破获广源投资公司非法融资案，其涉嫌融资，其否认，而后又有自称是检察院的孙豪检察长与他通话以证实其确犯有 。赖某某是其同学，也办了几张卡给王某的事实。 （25）证人何某某的证言，证实其在珠海南甫一保健中心打工至2010年3月，打工期间认识了一个叫“汉 ...

后，高科技信用社要求孙文办兑付存款本息未果，遂于1997年9月4日，向中山市中级人民法院起诉，请求判令中山交行兑付中交银字第005、006、X号合同 文办之间的行为实为以存款合同为表现形式的违法拆借行为，其以存款合同关系掩盖非法融资关系，故意规避国家金融管理制度。由此，双方所签订的存款合同应确认为无效 ...