、保障交易安全，故金融机构必须要建立一个庞大、准某、精细、稳定、安全的电脑网络监管体系，才能保障银某业务安全正常进行，中国人民银某《银某业务管理办法第十三条 使用的伪造的银某，计算机处理系统从技术上尚不能充分保障储户资金安全而导致鲁XX所持银某账户内存款被他人利用伪造的银某冒领，其过错明显，应对鲁XX ...

以证实该村村民对被告人在任期间的工作表现是认可的，请求法院对被告人量刑时从轻考虑；监管场所犯罪线索移送函一份，以证实被告人被羁押期间，曾检举揭发一起杀人案的犯罪嫌疑人 包赔工作，我负责出资金，设计、施工，工程完工后，给田涧村一定数量的平价房，其余的房子由我销售。张某甲是焦作市兴华建筑公司的副总，因为我 ...

厂家或经销商给农机推广部门相关人员的好处费，其目的就是厂家或经销商要更多销售产品和资金及时回笼都与农机推广部门有很大关系。厂家或经销商不可能给他们经销商推广费。 掩饰犯罪行为，以维某费的名义退给了田xx，而没有退还给众全公司或上缴廉政账户。在法律上，李某乙受贿罪已经实施完毕，主观上也没有悔罪的意思， ...

监管、环保政策等相关问题负责，并要求在10月30日前恢复生产。加强企业经营监管，帮助企业尽快恢复生产。原告衡山农发行指定专人负责监督管理，及时掌握被告金贝 其销售货款必须回笼到被告金贝尔公司在原告衡山农发行开设的账户，以便接受原告衡山农发行的监督，原告应掌握被告金贝尔公司资金去向、生产成本、盈利能力、 ...

对雄县建行的一切诉讼请求。 雄县人行亦不服河北省高级人民法院上述民事判决，向本院提起上诉称：作为金融监管机关，雄县人行在“四方协议”上签章，是在履行金融监管 谁是明知的，并不足以证明出资人光大青岛分行指定雄县建行等金融机构将资金转给用资人华锋公司。1996年10月7日，出资人光大青岛分行将2000万元 ...

运公司在原告处的借款，因速吉公司资金紧张，制定了还款计划。同时约定如不能按时还款，从2008年1月起按年息10.71%计算利息，原告有权 ，仅偿还40万元利息，其余本息未付。另查明，根据中国银行业监督管理委员会朝阳监管分局朝银监复[2008]X号文件批复，原朝阳市城市信用社股份有限公司柳城分社变更为 ...

安装公司第三工程处。1998年3月10日，淮北市相山区建筑安装公司第三工程处持该单位相关印章将x元转入该单位账户。2、1999年3月6日，由刘某良代笔， 甲称持刘某乙身份证取款的陈述不予采纳。因政府对自然人印章的刻制及使用并无监管，因此，印章不能单独成为辨别自然人行为真实性的证据，故对于刘某甲以刘某乙 ...

各企业改制及合作项目中洽谈、草拟、签署各项法律文书，并由上海市xx律师事务所监管并代收、代付相关款项。 2008年4月，xx大酒店亦出具委托书，委托上海市xx 将40万元通过银行划至原告账户，原告遂将诉讼请求变更为要求判令被告支付利息x元。 审理中，xx大酒店出具情况说明：本公司于2008年5月7日 ...

杨某某的供述、证人证言及相关书证，被告人杨某某为使宏通公司获得贷款才将单位资金600万元转存到龙中信用社。在该600万元中，确有159万来源于 机构，为他人贷款提供便利条件，非法收受30.78万元，其行为已构成受贿罪；逃避财务监管，以个人名义将70万元公款借给其他单位投资使用，其行为已构成挪用公款罪。 ...