相关书证等证据认定： 1、2001年2月，被告人刘某伙同王某迎(取保候审，下落不明)以广东河源海外实业发展有限公司(以下简称河源海外公司)的名义，以该 河源海外公司向铜陵百货公司索要转款费，因铜陵百货公司坚持投资款到位后再付，诈骗未遂。 认定此起事实有下列证据证实： 1、铜陵百货公司证明证实，该公司听 ...

涉嫌诈骗罪被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，同年9月10日被汉中市公安局汉台分局取保候审。 汉中市X区检刑诉（2011）X号起诉书指控被告人桑某犯诈骗罪向 300元及被告人桑某归案的过程。 4、被害人彭某某的陈述。证明被告人桑某诈骗其1600元的事实以及被告人桑某于2010年8月8日退还其1000元及 ...

年10月20日被刑事拘留，同年11月28日经郴州市公安局苏仙分局决定被取保候审，2009年11月16日经郴州市公安局苏仙分局决定被监视居住，2010年5 犯罪中情节严重的主犯； （2）惯犯或者流窜作案危害严重的； （3）诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的； （ ...

有期徒刑十五年零十个月。因涉嫌犯诈骗罪于2009年12月4日被汤阴县公安局取保候审。经本院批准，于2010年5月20日被汤阴县公安局逮捕。现押于汤阴县看守所 大。核其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王某某在实施的第二起诈骗犯罪行为中未得逞，系未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。其在案发 ...

月26日被漯河市公安局源汇分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2008年10月18日被漯河市公安局源汇分局取保候审。 辩护人翟某某，河南启群律师事务所律师。 。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人陈某某、李某某部分诈骗事实及被告人李某某犯贷款诈骗罪，提供的证据达不到确实充分，本院不予支持 ...

另辩解其没有对郭XX说带兵的事。被告人王某某对指控其冒充军人招摇撞骗、诈骗的其余犯罪事实不持异议。 辩护人提出的辩护意见是，指控被告人王某某骗取任XX 2006年4月15日被晋中市公安局城区分局刑事拘留，2006年4月27日被取保候审。认定该事实的证据有山西省晋中市榆次区人民法院（2007）榆刑二初字 ...

分局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。2008年5月21日因病被本院取保候审。 辩护人王某某，金博大律师事务所律师。 辩护人毛某某，男，X年X月 的辩解、辩护理由成立，予以采纳。 关于公诉机关指控被告人韩某某参与天宇维修部的合同诈骗事实，经查，天宇维修部负责人为邓艳秋，被告人韩某某虽对参与天宇维修部诈骗 ...

被告人刘某，男，34岁。因本案于2009年5月7日被郑州市公安局金水分局取保候审。 辩护人杨某某、李某甲，河南九同律师事务所律师。 被告人沈某某，男， 被告人王某，男，33岁。因本案于2009年5月15日被郑州市公安局金水分局取保候审。 被告人李XX，男，24岁。因本案于2009年5月7日被郑州市 ...

因涉嫌犯敲诈勒索罪于2005年4月19日被羁押，同年5月8日被取保候审，2007年2月2日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。 原审被告人刘 因涉嫌犯敲诈勒索罪于2005年4月19日被羁押，同年5月8日被取保候审。 北京市海淀区人民法院审理北京市海淀区人民检察院指控原审被告人刘某乙犯敲诈勒索罪、诈骗罪 ...

8月25日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗、销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年9月23日被逮捕，同年10月17日被取保候审。 湖南省祁东县人民检察院以湘衡祁 某丙。 11、衡南县、常宁市、祁东县、衡山县烟草专卖局的内部相关文件，证实了5起诈骗的假烟查获经过及举报费的领取情况。 12、湖南省烟草质量监督检测站的卷烟 ...