X区人民法院判处有期徒刑一年，1991年刑满释放。2001年8月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被宁波市X镇海区分局刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕，现押于宁波市 货款的时间、金额等事实。 13．付款人为明盛公司的商业承兑汇票、委托收款凭证，证实周某以明盛公司名义出具商业承兑汇票及该汇票到期无法兑现的事实。 ...

在北京市X区看守所。 北京市X区人民法院审理北京市X区人民检察院指控原审被告人余某犯诈骗罪一案，于2007年12月6日作出（2007）西刑初字第X号刑事 5月，被告人余某又谎称银行卡丢失急需用钱，骗取蒋某某从北京市X区某甲银行金融街支行汇款人民币4000元。现赃款被其挥霍。 上述事实，有经一审法院庭审 ...

的货物质量均不合格的事实。 6、贵州省修文县铁合金厂营业执照、对账单、业务凭证证实，2007年11月5日，洛阳天河钨钼有限责任公司汇给贵州省修文县 巨大，其行为已经构成合同诈骗罪。上诉人辩护人提供的现场照片和责令停改整顿通知等证据以及关于合同不能履行是因为冰雪凝冻天气和金融危机等不可抗力因素造成的上诉 ...

证某艾睿公司的齐耀威、京庆成公司的王某庆的证某、购销合同、电汇凭证某书证某证某。 被告人郏某辩解：1、自己非威特公司的职工，没有与威 属于民事欺诈行为；3、被告人的行为既不构成职务侵占罪，也不构成诈骗罪。 经审理查明，威特公司是一家主要从事金融设备的研发、销售的生产企业(2001年2月已变更为浙江威特 ...

律师。 湘潭县人民检察院以潭检刑诉[2011]第X号起诉书指控被告人刘某甲犯贷款诈骗罪，于2011年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员刘某甲云 贷款80万元的事实。 2、《全国农村信用合作社贷款借据》、《信用合作社贷款付出凭证》。证实赵安诚于2007年5月31日在河口信用社贷得了80万元的 ...

到衡山信用联社投案自首。同年11月6日被刑事拘留，后张某因犯挪用资金罪、诈骗罪被判处有期徒刑二十年。涂某遂向法院提起诉讼，请求判令各原审被告连带赔偿其 在信用社发生存某、贷款、利息等金融业务往来的，必须是加某信用社公章和工作人员私章的正规电脑存某和放贷、收某、收某凭证；任何人向存某客户出具非正式并未加 ...

吸收资金，出具凭证，并承诺在一定期限内还本付息，其单位变相吸收公众存款x元，数额较大，且给存款人造成的了严重的经济损失，扰乱了国家金融管理秩序， 资金，数额较大，后举家逃逸，致使集资款无法返还，二被告人的行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。辩护人认为二被告人的行为属民间借贷关系的辩护意见与 ...

分院以(2000)沪检二分诉字第X号起诉书指控被告人沈某甲、郭某某犯票据诈骗罪向本院提起公诉。本院于2000年12月1日受理后，依法组成合议庭，于 分公司提供的上海佳福烟糖粮油有限公司(以下简称“佳福公司”)归还货款的证明及相关财务凭证；上海市公安局的《搜查证》、搜查笔录、提取笔录、《扣押物品清单》、 ...

集资活动，已被青羊区人民法院生效的刑事判决认定为个人集资诈骗行为，构成集资诈骗罪，市建三支行对罗子二擅自使用单位内部印章从事诈骗活动并无明显过错。 团体向内部职工或向社会公众进行有偿集资活动，禁止商业银行未经中国人民银行批准发行金融债券。上述规定和法律，均通过新闻媒介向社会公告，属每个公民应当了解、 ...