钟某某、孙某某违反金融规定，分别利用各自的职务便利，帮助程龙宝以“申程公司”名义及用程身份证对上述储户存款进行挂失，并办理清户手续，然后将挂失款 支局全面工作和分管邮政储蓄业务的职务便利，共同挪用客户资金人民币（略）万元，归他人进行营利活动，数额巨大，其中尚有人民币2300余某元不退还，其行为分别构成 ...

人旧存折上的款额3240元、3746元共6986元据为己有。此后，被告人薛某利用职务之便，指使他人将丁德骥名下的退休金从1998年2月1999年7月，将肖根天 )剧某当庭作证，证明薛某让我办理了丁、肖二人存折的挂失手续，上面的身份证号码是我胡某的，取出钱交给了薛某。(6)中国工商银行储蓄挂失申请书两份 ...

： 1、户籍证明证实：被告人王某甲，女，汉族，X年X月X日出生，身份证号码：（略）。 2、相关任职及证明文件证实：被告人王某甲任职情况及分管 证明。以上辩解意见不予支持。 本院认为，被告人王某甲身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同他人侵吞公共财物折款138万余元，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的 ...

都是白某出的，没问钱是从那来的。2007年9月份，白某借自己的身份证买基金，买了3万元的基金；（2）证人白某证明，白某借过自己妻子的 由此可认定被告人白某已具有非法占有公款的目的，应以贪污罪定罪处罚。被告人王某、李某利用职务之便弄虚作假，协助被告人白某占有国有财物，致使公款流失，属贪污罪共犯，其行为亦 ...

在领取U盾时持有李某的身份证复印件。 2009年5月12日，任某将金玉公司开办的网上银行客户证书（U盾）领走之后，在他人帮助下通过网络从金玉公司的此 也说明金玉公司应知资金会被不正常使用。3、任某作为戊奥公司的法定代表人利用银行网上银行系统将资金支取并实际使用也是本案事实，应予确认。4、工行修武支行对 ...

某县人，住（略）（东塔南路外贸公司某属院X单元X楼西户），身份证号：（略），1993年9月3日被原汉中行政公署任命为汉中市某畜粮油对外贸易公司某 ；（4），我归案后始终如一主动交代自己的问题，有悔罪表现。我没有利用职务之便、也没有为他人谋取利益，在鼎峰房产公司某175万元从法院委托的拍卖公司某拍到外贸 ...

票据诈骗罪的客观要件。其三，在证据上，公诉机关没有提供充分证据证明被告人施某某事先知道利用伪造的票据支付电线款，也没有证据证明被告人施某某主观上有诈骗的故意。综上， 周某还伪造假的身份证并在案发日向被害单位假称其是陆某华，上述事实已充分证明被告人周某、施某某、陈某某在主观上具有诈骗他人财物的共同故意。 ...

了诉讼。现已审理终结。 新密市人民检察院指控，被告人孔某某在任郑州xx有限公司业务员期间，利用其职务上的便利，于2006年1月26日经手办理银行承兑汇票时，从山东 出来后跟孔某某去到xx市里面的农行，孔某某将他和尚xx的身份证要走，他说去农行办个手续，具体干什么他不知道。2006年3月29日这张山东 ...

我和张X军就一起到电厂附近的一个邮政储蓄所，用张X军的银行卡、我的身份证跨行取了5000元，然后，我亲自交给了那个公安3万元整。接着，老尚 证实了收钢轨人的收购资质情况。 本院认为：被告人尚某某以非法占有为目的，指使他人盗窃铁路物资，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人尚某某采取虚构事实、隐瞒真相 ...

靳某某，她说：“我从你的工行卡上取了10万元钱。”接着并把银行卡和身份证还给了我，我又交待她说：“你可别耽误公家用钱。”她说：“耽误不了。 ，被告人靳某某伙同崔新宇，利用崔新宇担任许昌县财政局苏桥财政所所长，保管单位公款和土地补偿款的职务便利，挪用公款110万元借给他人进行营利活动和个人进行非法活动， ...