支取、不抵押、开户时不开卡，通过拉拢串通银行经办人员，利用银行工作人员经办开户转账的便利条件，将储户的钱从银行内转出。 2005年11月至2008年7月 。②章某某账户上500万元的去向：帐号1上450万元通过多次使用灵通卡取款、汇款、柜员机取款及刷卡消费的方式，共计支取449.x万元；帐号2上的30 ...

汇入30万；2、证人证言，证明2006年12月13日与原告一起到建行营业厅办理转账，但只是陪去，没有参与办理。 针对原告提交的证据，被告发表如下质证意见：1 所以30万元有无转账有待核实，即便汇了30万元也证明不了汇给了本案被告袁某；2、被告认为证人证言基本属实，但不能证明原告是否汇款30万元，到底汇 ...

经济损失已全部得到赔偿，应酌定从轻处罚。关于辩护人提出非国家工作人员受贿罪中后三次汇款共计x元不应计入犯罪金额的理由，经查，证人焦某某详细叙述了每次给被告人 ，杨某某是在办案机关传唤讯问并出示调取的焦某某通过邮政储蓄银行给杨某某汇款的转账凭单后，如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首 ...

开设的基本存款账户(账号：（略）)于92年6月至12月的对账单上没有原告的汇款记载；3、原告的450万元汇入的账户，是蔡兴泽利用职务之便，盗用我方的 8月7日澄迈县工程管理处汇入转收抗旱款2000元、8月27日原告以特种转账收入传票汇入150万元、9月3日存款30万元、9月8日原告以信用合作社转账收入 ...

该账户共计发生3笔贷方发生额，分别是10月27日汇款2000元，10月31日网上银行转账100元，11月2日ATM机存款4300元，累计贷方发生 ：“您好！您在工行序号尾数为9357的理财金账户卡，于10月27日收到汇款2000元。服务热线95588【工商银行】”；2011年10月31日收到被告发出的 ...

日、8月1日、8月18日、8月31日、10月20日通过银行转账或者支付现金的方式骗取张某某人民币分别为20000元、33000元、20000元、20000元 日、2011年8月31日又分别向绪某的银行账户汇款33000元、20000元、20000元。完成三次汇款后，张某某要求绪某为其办理购房网签手续， ...

并未向喻某返还上述借款，喻某遂提起诉讼。庭审中，刘某和张某共同举示了银行转账凭证、还款明细、录音材料等证据，拟证明本案的实际出借人为李成忠，喻某与本案无关 和承担法律责任。而刘某和张某举示的证据仅能证明刘某已向李成忠进行汇款或者转账，与喻某并无法律上的关联性；最后，两位证人的证言仅为间接证据，无法证实 ...

号楼X号的房屋一套以x元的价格出售给原告。合同签订后，原告于当日通过转账方式向被告李某支付x元，并于当日缴纳契税6000元，房屋评某600元。在 某第【2011】x号“房地产估价报告”、原告张某乙通过张某霞的账户经网上转账向李某汇款x元的行为、2011年7月16日被告李某向原告张某乙出具“证明”载明之 ...

这不能说明被上诉人河南易讯网络科技有限公司占有了这两笔汇款获得了利益，根据“壹支付”即时到账的转账功能，可以看出“壹支付”支付平台只是将“上网交易的消费者” 的各个“网上商户”的账户上，被上诉人河南易讯网络科技有限公司的账户只起到临时转账作用。上诉人陆某提交的两份中国工商银行网上银行电子回单显示该回单 ...

搪塞被害人。2010年9月4日，在郝XX的追要下，楚某将x元通过工行转账给郝XX，郝XX于2010年11月10日将该款交到长垣县公安局，该局于当日 经庭审核实的证据有：1、长垣县公安局芦岗派出所户籍证明；2、协议书；3、汇款凭条；4、收款凭证；5、河南省公安厅证明；6、河南省司法警官学院证明；7、长垣 ...